تتبع تدفقات الأموال المشبوهة داخل السلسلة: تحليل معاملات USDT على سلسلة TRON لمنصة دفع معينة
مؤخراً، أثار خدمة تُدعى "某支付平台" اهتماماً كبيراً من الجهات التنظيمية. يُشتبه في أن هذه المنصة شاركت في استقبال وتحويل وسحب الأموال المشتبه في أنها احتيالية، خاصةً مع إجراء معاملات USDT بشكل متكرر على داخل السلسلة TRON. من أجل فهم خصائص سلوك المنصة داخل السلسلة بشكل أعمق، استخدمنا أدوات تحليل السلسلة وبيانات عامة، وقمنا بتحليل مفصل لسلوكها في سحب وإيداع USDT على سلسلة TRON.
تغطي بيانات هذه المقالة الفترة من 1 يناير 2024 إلى 23 يونيو 2025.
نظرة عامة على تدفق الأموال
إجمالي مبلغ الوصول
إجمالي السحب: 57,246,854,379 USDT
إجمالي الودائع: 54,475,887,524 USDT
تشير هذه البيانات إلى أن تدفق الأموال داخل المنصة وخارجها قد تجاوز 50 مليار USDT خلال العام ونصف الماضي. ومن الجدير بالذكر أن مبلغ السحب ظل أعلى من مبلغ الإيداع، حيث بلغ الفارق بينهما 2.771 مليار USDT، مما يظهر بوضوح سمة "صافي تدفق الأموال الخارجة".
تشير البيانات إلى أنه اعتبارًا من فبراير 2024، فإن عدد معاملات السحب يظهر اتجاهًا تصاعديًا تدريجيًا. حتى 12 مايو 2025، بلغ ذروته بالقرب من 150,000 معاملة في اليوم، مما يظهر خصائص "السحب عالي التردد".
بالمقارنة، على الرغم من أن المعاملات الإيداعية تميل إلى النمو بشكل عام، إلا أن التقلبات كانت صغيرة. عدد الإيداعات ينمو بثبات ليصل إلى حوالي 140,000 معاملة يوميًا، ولم تنخفض مستوى نشاط المستخدمين بشكل ملحوظ.
من الجدير بالذكر أن ذروة مبالغ السحب في مارس ومايو 2025 تتزامن مع زيادة عدد المعاملات، حيث يتداخل ذروتان تقريبًا.
منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الإيداع النشطة على المنصة داخل السلسلة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يظهر اتجاه نمو مستقر. يجدر بالذكر أن عناوين الإيداع يمكن اعتبارها تقريبًا عدد المستخدمين، في حين أن عناوين السحب قد تكون عناوين استقبال مخصصة من قبل المستخدم، ولا يمكن أن تعادل عدد المستخدمين الفعلي. يشير النمو المستمر في عدد عناوين الإيداع إلى أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، ولكن معدل النمو يظهر علامات على التباطؤ.
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS: اسحب 816 مليون دولار أمريكي
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR: اسحب 580 مليون دولار أمريكي
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: اسحب 512 مليون دولار أمريكي
يمكن تتبع أول معاملات هذه العناوين إلى عام 2023، حيث تظل نشطة لفترة طويلة، وتتميز بسجلات معاملات داخل السلسلة الغنية.
من الجدير بالذكر أن العنوان 1 ليس فقط يقوم بسحب العملات من محفظة ساخنة من عدة منصات، بل لديه أيضًا تفاعلات مع عناوين تم وضع علامة عليها كـ "عقوبات OFAC" و "سرقة" و "مهاجم منصة معينة". العنوان 2 يشتبه في كونه عنوان محفظة يتحكم فيه منصة ضمان معينة. بينما العنوان 3 له تفاعلات مع عدة منصات تداول.
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: إيداع 1.665 مليار دولار أمريكي
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: إيداع 449 مليون USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: إيداع 436 مليون دولار أمريكي
من بين ذلك، وصلت ودائع العنوان 1 إلى 1.6 مليار USDT، وهو ما يعادل 1.3 مرة من أعلى مبلغ سحب، وأقدم معاملة يمكن تتبعها تعود إلى عام 2022، ويشتبه في أنها عنوان محفظة تسيطر عليه منصة ضمان معينة. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه في أن العنوانين 2 و 3 هما عنوانان لمحفظة ساخنة لمنصة تداول معينة.
لقد اخترنا عشوائيًا 10 عناوين عادية لإجراء الإيداع والسحب داخل السلسلة على المنصة، وقمنا بإجراء تحليل إحصائي على أوقات عملياتها (UTC):
تتركز معاملات السحب بشكل رئيسي في الوقت من 01:00 إلى 16:00 بتوقيت UTC، حيث تكون الفترة من 07:00 إلى 13:00 هي الفترة ذات التردد العالي. تظهر بعض العناوين زيادة مفاجئة في المعاملات بين 02:00 و 03:00. لا توجد تقريبًا أي معاملات لبعض عناوين السحب بين 15:00 و 00:00 من اليوم التالي.
تتركز عمليات الإيداع بشكل رئيسي في الوقت من 03:00 إلى 10:00 بتوقيت UTC، وهو ما يتداخل جزئيًا مع فترة النشاط لعناوين السحب. من بين ذلك، تظهر بعض عناوين الإيداع سلوكًا مستقرًا في إيداع الأموال بين 03:00 و09:00.
في الآونة الأخيرة، أدت سلسلة من الديناميات التنظيمية والتطبيقية الدولية إلى زيادة الاهتمام بهذه المنصة:
في يوليو 2024، قامت جهة إصدار عملة مستقرة بتجميد عنوان مرتبط بالمنصة، بمبلغ يقرب من 30 مليون USDT.
في أوائل مايو 2025، اقترح مكتب مكافحة الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية حظر المؤسسات المالية الأمريكية من تقديم خدمات الحسابات الوكيلة لهذه المجموعة التي تتخذ من دولة جنوب شرق آسيا مقراً لها.
في نفس الشهر، أشارت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره إلى أن هذه المنصة قد أصبحت جزءًا من "نظام صناعة الاحتيال عبر الإنترنت" في جنوب شرق آسيا.
بعد ذلك، قامت منصة تواصل اجتماعي بحظر آلاف القنوات المرتبطة بأنشطة الجرائم المشفرة المتعلقة بالضمان.
في منتصف مايو 2025، أعلنت المنصة عن توقف عمليات الضمان رسميًا بسبب حظرها من قبل منصة التواصل الاجتماعي.
من خلال تحليل تدفقات الأموال وتكرار المعاملات والعناوين النشطة على المنصة داخل السلسلة TRON، قمنا بتوفير دعم البيانات الأساسية لفهم أنشطتها داخل السلسلة بشكل أفضل. قد تكون هذه البيانات ونتائج التحليل مرجعًا مفيدًا للجهات التنظيمية وأعمال التنفيذ ذات الصلة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تتبع تداول USDT على سلسلة TRON: تحليل تدفق الأموال على منصة دفع معينة والديناميات الرقابية
تتبع تدفقات الأموال المشبوهة داخل السلسلة: تحليل معاملات USDT على سلسلة TRON لمنصة دفع معينة
مؤخراً، أثار خدمة تُدعى "某支付平台" اهتماماً كبيراً من الجهات التنظيمية. يُشتبه في أن هذه المنصة شاركت في استقبال وتحويل وسحب الأموال المشتبه في أنها احتيالية، خاصةً مع إجراء معاملات USDT بشكل متكرر على داخل السلسلة TRON. من أجل فهم خصائص سلوك المنصة داخل السلسلة بشكل أعمق، استخدمنا أدوات تحليل السلسلة وبيانات عامة، وقمنا بتحليل مفصل لسلوكها في سحب وإيداع USDT على سلسلة TRON.
تغطي بيانات هذه المقالة الفترة من 1 يناير 2024 إلى 23 يونيو 2025.
نظرة عامة على تدفق الأموال
إجمالي مبلغ الوصول
تشير هذه البيانات إلى أن تدفق الأموال داخل المنصة وخارجها قد تجاوز 50 مليار USDT خلال العام ونصف الماضي. ومن الجدير بالذكر أن مبلغ السحب ظل أعلى من مبلغ الإيداع، حيث بلغ الفارق بينهما 2.771 مليار USDT، مما يظهر بوضوح سمة "صافي تدفق الأموال الخارجة".
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
اتجاهات الأموال الأسبوعية
تشير حركة الأموال على المنصة إلى حالة نشطة مستمرة، وقد شهدت ارتفاعات ملحوظة في النقاط الزمنية الثلاث التالية:
! على السلسلة "Phantom": Huione Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
تحليل تكرار المعاملات
تشير البيانات إلى أنه اعتبارًا من فبراير 2024، فإن عدد معاملات السحب يظهر اتجاهًا تصاعديًا تدريجيًا. حتى 12 مايو 2025، بلغ ذروته بالقرب من 150,000 معاملة في اليوم، مما يظهر خصائص "السحب عالي التردد".
بالمقارنة، على الرغم من أن المعاملات الإيداعية تميل إلى النمو بشكل عام، إلا أن التقلبات كانت صغيرة. عدد الإيداعات ينمو بثبات ليصل إلى حوالي 140,000 معاملة يوميًا، ولم تنخفض مستوى نشاط المستخدمين بشكل ملحوظ.
من الجدير بالذكر أن ذروة مبالغ السحب في مارس ومايو 2025 تتزامن مع زيادة عدد المعاملات، حيث يتداخل ذروتان تقريبًا.
! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
تحليل سلوك المستخدم
عدد المستخدمين النشطين
منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الإيداع النشطة على المنصة داخل السلسلة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يظهر اتجاه نمو مستقر. يجدر بالذكر أن عناوين الإيداع يمكن اعتبارها تقريبًا عدد المستخدمين، في حين أن عناوين السحب قد تكون عناوين استقبال مخصصة من قبل المستخدم، ولا يمكن أن تعادل عدد المستخدمين الفعلي. يشير النمو المستمر في عدد عناوين الإيداع إلى أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، ولكن معدل النمو يظهر علامات على التباطؤ.
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
تحليل العناوين عالية النشاط
عنوان السحب الأعلى 3
يمكن تتبع أول معاملات هذه العناوين إلى عام 2023، حيث تظل نشطة لفترة طويلة، وتتميز بسجلات معاملات داخل السلسلة الغنية.
من الجدير بالذكر أن العنوان 1 ليس فقط يقوم بسحب العملات من محفظة ساخنة من عدة منصات، بل لديه أيضًا تفاعلات مع عناوين تم وضع علامة عليها كـ "عقوبات OFAC" و "سرقة" و "مهاجم منصة معينة". العنوان 2 يشتبه في كونه عنوان محفظة يتحكم فيه منصة ضمان معينة. بينما العنوان 3 له تفاعلات مع عدة منصات تداول.
! على السلسلة "فانتوم": دفعة Huiwang وراء تحويل أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
عنوان الإيداع Top 3
من بين ذلك، وصلت ودائع العنوان 1 إلى 1.6 مليار USDT، وهو ما يعادل 1.3 مرة من أعلى مبلغ سحب، وأقدم معاملة يمكن تتبعها تعود إلى عام 2022، ويشتبه في أنها عنوان محفظة تسيطر عليه منصة ضمان معينة. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه في أن العنوانين 2 و 3 هما عنوانان لمحفظة ساخنة لمنصة تداول معينة.
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
تحليل وقت النشاط
لقد اخترنا عشوائيًا 10 عناوين عادية لإجراء الإيداع والسحب داخل السلسلة على المنصة، وقمنا بإجراء تحليل إحصائي على أوقات عملياتها (UTC):
تتركز معاملات السحب بشكل رئيسي في الوقت من 01:00 إلى 16:00 بتوقيت UTC، حيث تكون الفترة من 07:00 إلى 13:00 هي الفترة ذات التردد العالي. تظهر بعض العناوين زيادة مفاجئة في المعاملات بين 02:00 و 03:00. لا توجد تقريبًا أي معاملات لبعض عناوين السحب بين 15:00 و 00:00 من اليوم التالي.
تتركز عمليات الإيداع بشكل رئيسي في الوقت من 03:00 إلى 10:00 بتوقيت UTC، وهو ما يتداخل جزئيًا مع فترة النشاط لعناوين السحب. من بين ذلك، تظهر بعض عناوين الإيداع سلوكًا مستقرًا في إيداع الأموال بين 03:00 و09:00.
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
الديناميات التنظيمية الدولية
في الآونة الأخيرة، أدت سلسلة من الديناميات التنظيمية والتطبيقية الدولية إلى زيادة الاهتمام بهذه المنصة:
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
الخاتمة
من خلال تحليل تدفقات الأموال وتكرار المعاملات والعناوين النشطة على المنصة داخل السلسلة TRON، قمنا بتوفير دعم البيانات الأساسية لفهم أنشطتها داخل السلسلة بشكل أفضل. قد تكون هذه البيانات ونتائج التحليل مرجعًا مفيدًا للجهات التنظيمية وأعمال التنفيذ ذات الصلة.
! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT