【比推】أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها صادرت أكثر من 2.8 مليون دولار من الأصول الرقمية و70 ألف دولار نقدًا وسيارة فاخرة بعد الإفراج عن ست مذكرات تفتيش في المحاكم الفيدرالية في ولاية فيرجينيا وولاية كاليفورنيا وولاية تكساس. وتُعزى هذه الأصول إلى الأموال الناتجة عن جرائم برامج الفدية المتعلقة بإيانيس ألكساندروفيتش أنترورينكو، الذي يواجه حاليًا اتهامات في المنطقة الشمالية من تكساس.
وفقًا للائحة الاتهام، نشر أنترون بونكو وشركاؤه برامج فدية زيبيلين لاختراق أنظمة الضحايا، وتشفير البيانات وسرقة المعلومات، ثم طلبوا دفع فدية مقابل فك تشفير الملفات، ومنع التسرب أو حذف البيانات المسروقة. تشمل الضحايا الأفراد والشركات والمؤسسات داخل الولايات المتحدة وخارجها.
أظهر أمر التفتيش أن أنترونكو قام بغسيل الأموال الناتجة عن برامج الفدية من خلال عدة قنوات، بما في ذلك استخدام ChipMixer - وهي خدمة خلط العملات الرقمية تم dismantled في عام 2023 من قبل عمليات تنفيذ القانون الدولية. كما أنه قام بتحويل الأصول الرقمية إلى نقد، وإيداعها على دفعات في الحسابات لتجنب التنظيم.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
MoonRocketman
· منذ 14 س
وفقًا لنموذج إحصائي للتنبؤ، انخفض زخم هاكر RSI بنسبة 96.4%، وسقوط المدار لا مفر منه
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVVictimAlliance
· منذ 14 س
يمكن تتبع الأموال، لا يمكن الهروب منها.
شاهد النسخة الأصليةرد0
TopBuyerBottomSeller
· منذ 14 س
ضرب في وقت مبكر يعني صفاء مبكر
شاهد النسخة الأصليةرد0
LowCapGemHunter
· منذ 14 س
هذه الموجة خداع الناس لتحقيق الربح مباشرة Rug Pull
وزارة العدل الأمريكية تصادر 2.8 مليون دولار من الأصول الرقمية في قضية غسيل الأموال المتعلقة ببرامج الفدية Zeppelin
【比推】أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها صادرت أكثر من 2.8 مليون دولار من الأصول الرقمية و70 ألف دولار نقدًا وسيارة فاخرة بعد الإفراج عن ست مذكرات تفتيش في المحاكم الفيدرالية في ولاية فيرجينيا وولاية كاليفورنيا وولاية تكساس. وتُعزى هذه الأصول إلى الأموال الناتجة عن جرائم برامج الفدية المتعلقة بإيانيس ألكساندروفيتش أنترورينكو، الذي يواجه حاليًا اتهامات في المنطقة الشمالية من تكساس.
وفقًا للائحة الاتهام، نشر أنترون بونكو وشركاؤه برامج فدية زيبيلين لاختراق أنظمة الضحايا، وتشفير البيانات وسرقة المعلومات، ثم طلبوا دفع فدية مقابل فك تشفير الملفات، ومنع التسرب أو حذف البيانات المسروقة. تشمل الضحايا الأفراد والشركات والمؤسسات داخل الولايات المتحدة وخارجها.
أظهر أمر التفتيش أن أنترونكو قام بغسيل الأموال الناتجة عن برامج الفدية من خلال عدة قنوات، بما في ذلك استخدام ChipMixer - وهي خدمة خلط العملات الرقمية تم dismantled في عام 2023 من قبل عمليات تنفيذ القانون الدولية. كما أنه قام بتحويل الأصول الرقمية إلى نقد، وإيداعها على دفعات في الحسابات لتجنب التنظيم.