Seguimiento de flujos de fondos sospechosos en cadena: análisis de transacciones de USDT en la cadena TRON de una plataforma de pago
Recientemente, un servicio llamado "某支付平台" ha llamado la atención de los organismos reguladores. Se sospecha que esta plataforma participa en la recepción, transferencia y retiro de fondos presuntamente fraudulentos, especialmente en transacciones de USDT que se realizan con frecuencia en la blockchain TRON. Para comprender mejor las características del comportamiento on-chain de esta plataforma, utilizamos herramientas de análisis de blockchain y datos públicos para realizar un análisis detallado de sus comportamientos de depósito y retiro de USDT en la cadena TRON.
Los datos de este artículo cubren el período del 1 de enero de 2024 al 23 de junio de 2025.
Resumen del flujo de fondos
monto total de acceso
Total de retiros: 57,246,854,379 USDT
Monto total de depósitos: 54,475,887,524 USDT
Estos datos muestran que, en el último año y medio, los flujos de entrada y salida de fondos en esta plataforma han superado los 50 mil millones de USDT. Cabe destacar que el monto de los retiros ha sido consistentemente mayor que el de los depósitos, con una diferencia de 2.771 millones de USDT, lo que presenta una clara característica de "salida neta de fondos".
movimientos semanales de capital
La plataforma presenta un flujo de fondos continuamente activo, con picos significativos en los siguientes tres momentos:
8 de julio de 2024: Se presenta un claro pico por primera vez, tanto los depósitos como los retiros superan los 10 mil millones de USDT.
Marzo y mayo de 2025: dos retiros por un monto cercano o superior a 11 mil millones de USDT.
análisis de la frecuencia de transacciones
Los datos muestran que, a partir de febrero de 2024, el número de transacciones de retiro muestra una tendencia de aumento escalonado. Alcanzará su punto máximo el 12 de mayo de 2025, con cerca de 150,000 transacciones en un solo día, mostrando características de "retiros de alta frecuencia".
En comparación, aunque las transacciones de depósitos muestran una tendencia general de crecimiento, la volatilidad es baja. El número de depósitos ha crecido de manera constante hasta casi 140,000 por día, y la actividad general de los usuarios no ha disminuido notablemente.
Cabe destacar que los picos en los montos de retiro de marzo y mayo de 2025 coinciden con un aumento sincronizado en el número de transacciones, siendo ambos picos casi coincidentes.
Análisis del comportamiento del usuario
número de usuarios activos
Desde principios de 2024, el número de direcciones de depósito activas en la plataforma en la cadena TRON ha crecido de menos de 30,000 a más de 80,000, mostrando una tendencia de crecimiento estable. Cabe señalar que las direcciones de depósito se pueden considerar aproximadamente como el número de usuarios, mientras que las direcciones de retiro pueden ser direcciones de recepción personalizadas por los usuarios, por lo que no se pueden igualar al número real de usuarios. El continuo crecimiento en el número de direcciones de depósito indica que la plataforma sigue atrayendo nuevos usuarios, aunque la velocidad de crecimiento está mostrando una tendencia a la desaceleración.
Análisis de direcciones de alta actividad
Dirección de retiro Top 3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS: Retiro de 8.16 millones de USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR：retiro de 5.8 mil millones de USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: retiro de 5.12 mil millones de USDT
Estas direcciones tienen transacciones que se remontan a 2023, manteniéndose activas a largo plazo, con un registro de transacciones on-chain rico.
Es importante destacar que la dirección 1 no solo retira fondos de carteras calientes de múltiples plataformas, sino que también interactúa con direcciones marcadas como "sanciones OFAC", "robo" y "atacante de cierta plataforma de intercambio". La dirección 2 parece ser una dirección de cartera controlada por una plataforma de garantía. La dirección 3 ha interactuado con múltiples plataformas de intercambio.
Dirección de depósito Top 3
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: depósito de 16.65 mil millones de USDT
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: depósito de 4.49 millones de USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: depósito de 4.36 millones de USDT
Entre ellos, el depósito de la dirección 1 alcanza los 16 mil millones de USDT, siendo 1.3 veces la cantidad máxima de retiro de la dirección, y la primera transacción se remonta a 2022, sospechándose que es una dirección de billetera controlada por alguna plataforma de garantía. Además, las direcciones 2 y 3 sospechan ser las direcciones de billetera caliente de alguna plataforma de intercambio.
Análisis del tiempo activo
Hemos seleccionado aleatoriamente 10 direcciones comunes que realizan depósitos y retiros en esta plataforma, y hemos realizado un análisis estadístico sobre su tiempo de operación (UTC):
Las transacciones de retiro se concentran principalmente entre las 01:00 y las 16:00 UTC, siendo de alta frecuencia el período de 07:00 a 13:00. Algunas direcciones experimentan un aumento repentino en las transacciones entre las 02:00 y las 03:00. Ciertas direcciones de retiro tienen casi ninguna transacción entre las 15:00 y las 00:00 del día siguiente.
Las operaciones de depósito se concentran principalmente entre las 03:00 y las 10:00 UTC, coincidiendo en parte con el período activo de las direcciones de retiro. Durante ese tiempo, algunas direcciones de depósito muestran un comportamiento estable de ingreso de fondos entre las 03:00 y las 09:00.
Dinámicas de regulación internacional
Recientemente, una serie de dinámicas de regulación y aplicación internacional han aumentado la atención hacia esta plataforma:
En julio de 2024, un emisor de stablecoins congeló una dirección relacionada con esta plataforma, involucrando un monto cercano a 30 millones de USDT.
A principios de mayo de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. propuso prohibir a las instituciones financieras estadounidenses proporcionar servicios de cuentas de agente a este grupo con sede en un país del sudeste asiático.
En el mismo mes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló en un informe que la plataforma se ha convertido en parte del "ecosistema industrializado de fraude en línea" en el sudeste asiático.
Luego, una plataforma de redes sociales prohibió miles de canales de crímenes criptográficos relacionados con servicios de garantía.
A mediados de mayo de 2025, el negocio de garantía de la plataforma anunció su cese oficial de operaciones debido a ser bloqueado por la plataforma social.
Conclusión
A través del análisis del flujo de fondos, la frecuencia de transacciones y las direcciones activas en la plataforma de pagos en la cadena TRON, hemos proporcionado un soporte de datos básicos para comprender mejor sus actividades en cadena. Estos datos y resultados de análisis pueden ofrecer una referencia útil para las regulaciones y el trabajo de aplicación relacionados.
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GateUser-cff9c776
· 07-20 10:37
El flujo en línea de fondos sospechosos de Schrödinger
Ver originalesResponder0
LiquidityWizard
· 07-19 22:48
Estos datos son interesantes, el déficit es de 27 mil millones.
Seguimiento de transacciones de USDT en la cadena TRON: Análisis de flujo de fondos y dinámicas regulatorias de una plataforma de pago
Seguimiento de flujos de fondos sospechosos en cadena: análisis de transacciones de USDT en la cadena TRON de una plataforma de pago
Recientemente, un servicio llamado "某支付平台" ha llamado la atención de los organismos reguladores. Se sospecha que esta plataforma participa en la recepción, transferencia y retiro de fondos presuntamente fraudulentos, especialmente en transacciones de USDT que se realizan con frecuencia en la blockchain TRON. Para comprender mejor las características del comportamiento on-chain de esta plataforma, utilizamos herramientas de análisis de blockchain y datos públicos para realizar un análisis detallado de sus comportamientos de depósito y retiro de USDT en la cadena TRON.
Los datos de este artículo cubren el período del 1 de enero de 2024 al 23 de junio de 2025.
Resumen del flujo de fondos
monto total de acceso
Estos datos muestran que, en el último año y medio, los flujos de entrada y salida de fondos en esta plataforma han superado los 50 mil millones de USDT. Cabe destacar que el monto de los retiros ha sido consistentemente mayor que el de los depósitos, con una diferencia de 2.771 millones de USDT, lo que presenta una clara característica de "salida neta de fondos".
movimientos semanales de capital
La plataforma presenta un flujo de fondos continuamente activo, con picos significativos en los siguientes tres momentos:
análisis de la frecuencia de transacciones
Los datos muestran que, a partir de febrero de 2024, el número de transacciones de retiro muestra una tendencia de aumento escalonado. Alcanzará su punto máximo el 12 de mayo de 2025, con cerca de 150,000 transacciones en un solo día, mostrando características de "retiros de alta frecuencia".
En comparación, aunque las transacciones de depósitos muestran una tendencia general de crecimiento, la volatilidad es baja. El número de depósitos ha crecido de manera constante hasta casi 140,000 por día, y la actividad general de los usuarios no ha disminuido notablemente.
Cabe destacar que los picos en los montos de retiro de marzo y mayo de 2025 coinciden con un aumento sincronizado en el número de transacciones, siendo ambos picos casi coincidentes.
Análisis del comportamiento del usuario
número de usuarios activos
Desde principios de 2024, el número de direcciones de depósito activas en la plataforma en la cadena TRON ha crecido de menos de 30,000 a más de 80,000, mostrando una tendencia de crecimiento estable. Cabe señalar que las direcciones de depósito se pueden considerar aproximadamente como el número de usuarios, mientras que las direcciones de retiro pueden ser direcciones de recepción personalizadas por los usuarios, por lo que no se pueden igualar al número real de usuarios. El continuo crecimiento en el número de direcciones de depósito indica que la plataforma sigue atrayendo nuevos usuarios, aunque la velocidad de crecimiento está mostrando una tendencia a la desaceleración.
Análisis de direcciones de alta actividad
Dirección de retiro Top 3
Estas direcciones tienen transacciones que se remontan a 2023, manteniéndose activas a largo plazo, con un registro de transacciones on-chain rico.
Es importante destacar que la dirección 1 no solo retira fondos de carteras calientes de múltiples plataformas, sino que también interactúa con direcciones marcadas como "sanciones OFAC", "robo" y "atacante de cierta plataforma de intercambio". La dirección 2 parece ser una dirección de cartera controlada por una plataforma de garantía. La dirección 3 ha interactuado con múltiples plataformas de intercambio.
Dirección de depósito Top 3
Entre ellos, el depósito de la dirección 1 alcanza los 16 mil millones de USDT, siendo 1.3 veces la cantidad máxima de retiro de la dirección, y la primera transacción se remonta a 2022, sospechándose que es una dirección de billetera controlada por alguna plataforma de garantía. Además, las direcciones 2 y 3 sospechan ser las direcciones de billetera caliente de alguna plataforma de intercambio.
Análisis del tiempo activo
Hemos seleccionado aleatoriamente 10 direcciones comunes que realizan depósitos y retiros en esta plataforma, y hemos realizado un análisis estadístico sobre su tiempo de operación (UTC):
Las transacciones de retiro se concentran principalmente entre las 01:00 y las 16:00 UTC, siendo de alta frecuencia el período de 07:00 a 13:00. Algunas direcciones experimentan un aumento repentino en las transacciones entre las 02:00 y las 03:00. Ciertas direcciones de retiro tienen casi ninguna transacción entre las 15:00 y las 00:00 del día siguiente.
Las operaciones de depósito se concentran principalmente entre las 03:00 y las 10:00 UTC, coincidiendo en parte con el período activo de las direcciones de retiro. Durante ese tiempo, algunas direcciones de depósito muestran un comportamiento estable de ingreso de fondos entre las 03:00 y las 09:00.
Dinámicas de regulación internacional
Recientemente, una serie de dinámicas de regulación y aplicación internacional han aumentado la atención hacia esta plataforma:
Conclusión
A través del análisis del flujo de fondos, la frecuencia de transacciones y las direcciones activas en la plataforma de pagos en la cadena TRON, hemos proporcionado un soporte de datos básicos para comprender mejor sus actividades en cadena. Estos datos y resultados de análisis pueden ofrecer una referencia útil para las regulaciones y el trabajo de aplicación relacionados.