El CEO de AMLBot, Slava Demchuk, señaló que las pérdidas por delitos relacionados con criptomonedas en la región asiática durante la primera mitad de 2025 ya superaron los 1.5 mil millones de dólares, superando el nivel total de 2024. Los análisis muestran que los mostradores de intercambio no autorizados y los canales de pago móvil en el sudeste asiático se han convertido en nuevas herramientas de lavado de dinero. El informe sugiere que las empresas de análisis de blockchain deben establecer bases de datos de riesgos regionalizadas y colaborar con las autoridades locales. Países como Tailandia y Malasia han logrado reducir el tiempo de congelación de fondos de meses a horas mediante un modelo de cooperación público-privada.
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El CEO de AMLBot, Slava Demchuk, señaló que las pérdidas por delitos relacionados con criptomonedas en la región asiática durante la primera mitad de 2025 ya superaron los 1.5 mil millones de dólares, superando el nivel total de 2024. Los análisis muestran que los mostradores de intercambio no autorizados y los canales de pago móvil en el sudeste asiático se han convertido en nuevas herramientas de lavado de dinero. El informe sugiere que las empresas de análisis de blockchain deben establecer bases de datos de riesgos regionalizadas y colaborar con las autoridades locales. Países como Tailandia y Malasia han logrado reducir el tiempo de congelación de fondos de meses a horas mediante un modelo de cooperación público-privada.