Suivi des mouvements de fonds suspects off-chain : Analyse des transactions USDT sur la chaîne TRON d'une certaine plateforme
Récemment, un service nommé "某支付平台" a suscité une grande attention de la part des organismes de réglementation. Cette plateforme est soupçonnée d'être impliquée dans la réception, le transfert et le retrait de fonds présumés frauduleux, notamment en effectuant fréquemment des transactions USDT sur la blockchain TRON. Afin de mieux comprendre les caractéristiques du comportement off-chain de cette plateforme, nous avons utilisé des outils d'analyse de blockchain et des données publiques pour analyser en détail ses activités de dépôt et de retrait d'USDT sur la chaîne TRON.
Les données de cet article couvrent la période du 1er janvier 2024 au 23 juin 2025.
Aperçu des flux de fonds
Montant total d'accès
Montant total des retraits : 57,246,854,379 USDT
Montant total des dépôts : 54,475,887,524 USDT
Ces données montrent que, au cours des dix-huit derniers mois, les entrées et sorties de fonds de cette plateforme ont dépassé 50 milliards USDT. Il convient de noter que le montant des retraits a systématiquement été supérieur à celui des dépôts, avec un écart de 2,771 milliards USDT, montrant un caractère évident de "sortie nette de fonds".
mouvements de fonds hebdomadaires
Les flux de fonds de cette plateforme montrent une activité continue et présentent des pics significatifs aux trois moments suivants :
8 juillet 2024 : Première apparition d'un pic significatif, les dépôts et les retraits dépassent tous deux 1 milliard USDT.
Mars et mai 2025 : deux retraits d'un montant proche ou supérieur à 1,1 milliard USDT.
Analyse de la fréquence des transactions
Les données montrent qu'à partir de février 2024, le nombre de transactions de retrait présente une tendance à la hausse en escalier. Il atteindra un pic le 12 mai 2025, avec près de 150 000 transactions par jour, montrant des caractéristiques de "retraits à haute fréquence".
En comparaison, bien que les transactions de dépôt montrent une tendance générale à la hausse, la volatilité est relativement faible. Le nombre de dépôts augmente régulièrement pour atteindre près de 140 000 par jour, et l'activité globale des utilisateurs n'a pas significativement diminué.
Il est à noter que les pics de montants de retrait en mars et mai 2025 coïncident avec une augmentation simultanée du nombre de transactions, les deux pics se chevauchant presque.
Analyse du comportement des utilisateurs
nombre d'utilisateurs actifs
Depuis le début de 2024, le nombre d'adresses de dépôt actives sur la plateforme sur la chaîne TRON est passé de moins de 30 000 à plus de 80 000, montrant une tendance de croissance stable. Il convient de noter que les adresses de dépôt peuvent être considérées comme le nombre d'utilisateurs, tandis que les adresses de retrait peuvent être des adresses de réception personnalisées par les utilisateurs, ne pouvant pas être équivalentes au nombre réel d'utilisateurs. La croissance continue du nombre d'adresses de dépôt indique que la plateforme continue d'attirer de nouveaux utilisateurs, mais que le rythme de croissance montre des signes d'atténuation.
Analyse des adresses très actives
Adresse de retrait Top 3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS : retrait de 8,16 milliards USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR : retrait de 5,8 milliards USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed : retrait de 5,12 milliards USDT
Les premières transactions de ces adresses remontent à 2023, elles sont restées actives pendant longtemps et ont des enregistrements de transactions off-chain riches.
Il est à noter que l'adresse 1 a non seulement retiré des fonds de plusieurs portefeuilles chauds de la plateforme, mais a également interagi avec des adresses marquées comme "sanctions OFAC", "vol" et "attaquant de certaine plateforme de trading". L'adresse 2 semble être un portefeuille contrôlé par une certaine plateforme de garantie. L'adresse 3 a interagi avec plusieurs plateformes de trading.
Adresse de dépôt Top 3
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf : dépôt de 16,65 milliards USDT
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr : dépôt de 4,49 millions USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R : dépôt de 4,36 milliards USDT
Parmi eux, le dépôt de l'adresse 1 atteint 1,6 milliard USDT, soit 1,3 fois le montant de retrait le plus élevé, la première transaction pouvant être retracée jusqu'en 2022, soupçonnée d'être l'adresse de portefeuille contrôlée par une certaine plateforme de garantie. De plus, les adresses 2 et 3 sont soupçonnées d'être les adresses de portefeuille chaud d'une certaine plateforme de交易.
Analyse du temps actif
Nous avons sélectionné au hasard 10 adresses ordinaires effectuant des dépôts et des retraits sur cette plateforme et avons effectué une analyse statistique de leurs temps d'opération (UTC) :
Les transactions de retrait sont principalement concentrées entre 01h00 et 16h00 UTC, avec une période de forte fréquence entre 07h00 et 13h00. Certaines adresses connaissent une augmentation soudaine des transactions entre 02h00 et 03h00. Certaines adresses de retrait n'ont presque pas de transactions entre 15h00 et 00h00 le lendemain.
Les opérations de dépôt sont principalement concentrées entre 03:00 et 10:00 UTC, coïncidant en partie avec les périodes d'activité des adresses de retrait. Parmi celles-ci, certaines adresses de dépôt montrent un comportement stable de dépôt de fonds entre 03:00 et 09:00.
Dynamique de régulation internationale
Récemment, une série de dynamiques réglementaires et d'application de la loi internationales ont accru l'attention portée à cette plateforme :
En juillet 2024, un émetteur de stablecoin a gelé une adresse liée à cette plateforme, impliquant un montant d'environ 30 millions USDT.
Début mai 2025, le réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor des États-Unis a proposé d'interdire aux institutions financières américaines de fournir des services de compte d'agent à ce groupe basé dans un pays du sud-est asiatique.
Ce mois-là, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a indiqué dans un rapport que cette plateforme était devenue une partie de l'"écosystème industrialisé de la fraude en ligne" en Asie du Sud-Est.
Par la suite, une certaine plateforme sociale a interdit des milliers de chaînes de cryptocriminalité liées à des activités de garantie connexes.
Mi-mai 2025, les activités de garantie de la plateforme ont annoncé qu'elles cessaient officiellement leurs opérations en raison d'une suppression par la plateforme sociale.
Conclusion
Grâce à l'analyse des flux de fonds, de la fréquence des transactions et des adresses actives sur la plateforme de paiement sur la chaîne TRON, nous avons fourni un support de données de base pour mieux comprendre ses activités off-chain. Ces données et résultats d'analyse pourraient offrir des références utiles pour les travaux de réglementation et d'application de la loi.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
16 J'aime
Récompense
16
4
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
GateUser-cff9c776
· 07-20 10:37
La circulation en ligne de fonds douteux de Schrödinger
Voir l'originalRépondre0
LiquidityWizard
· 07-19 22:48
Ces données sont intéressantes, un écart de 2,7 milliards.
Suivi des transactions USDT sur la chaîne TRON : Analyse des flux de fonds et dynamique de régulation d'une certaine plateforme de paiement
Suivi des mouvements de fonds suspects off-chain : Analyse des transactions USDT sur la chaîne TRON d'une certaine plateforme
Récemment, un service nommé "某支付平台" a suscité une grande attention de la part des organismes de réglementation. Cette plateforme est soupçonnée d'être impliquée dans la réception, le transfert et le retrait de fonds présumés frauduleux, notamment en effectuant fréquemment des transactions USDT sur la blockchain TRON. Afin de mieux comprendre les caractéristiques du comportement off-chain de cette plateforme, nous avons utilisé des outils d'analyse de blockchain et des données publiques pour analyser en détail ses activités de dépôt et de retrait d'USDT sur la chaîne TRON.
Les données de cet article couvrent la période du 1er janvier 2024 au 23 juin 2025.
Aperçu des flux de fonds
Montant total d'accès
Ces données montrent que, au cours des dix-huit derniers mois, les entrées et sorties de fonds de cette plateforme ont dépassé 50 milliards USDT. Il convient de noter que le montant des retraits a systématiquement été supérieur à celui des dépôts, avec un écart de 2,771 milliards USDT, montrant un caractère évident de "sortie nette de fonds".
mouvements de fonds hebdomadaires
Les flux de fonds de cette plateforme montrent une activité continue et présentent des pics significatifs aux trois moments suivants :
Analyse de la fréquence des transactions
Les données montrent qu'à partir de février 2024, le nombre de transactions de retrait présente une tendance à la hausse en escalier. Il atteindra un pic le 12 mai 2025, avec près de 150 000 transactions par jour, montrant des caractéristiques de "retraits à haute fréquence".
En comparaison, bien que les transactions de dépôt montrent une tendance générale à la hausse, la volatilité est relativement faible. Le nombre de dépôts augmente régulièrement pour atteindre près de 140 000 par jour, et l'activité globale des utilisateurs n'a pas significativement diminué.
Il est à noter que les pics de montants de retrait en mars et mai 2025 coïncident avec une augmentation simultanée du nombre de transactions, les deux pics se chevauchant presque.
Analyse du comportement des utilisateurs
nombre d'utilisateurs actifs
Depuis le début de 2024, le nombre d'adresses de dépôt actives sur la plateforme sur la chaîne TRON est passé de moins de 30 000 à plus de 80 000, montrant une tendance de croissance stable. Il convient de noter que les adresses de dépôt peuvent être considérées comme le nombre d'utilisateurs, tandis que les adresses de retrait peuvent être des adresses de réception personnalisées par les utilisateurs, ne pouvant pas être équivalentes au nombre réel d'utilisateurs. La croissance continue du nombre d'adresses de dépôt indique que la plateforme continue d'attirer de nouveaux utilisateurs, mais que le rythme de croissance montre des signes d'atténuation.
Analyse des adresses très actives
Adresse de retrait Top 3
Les premières transactions de ces adresses remontent à 2023, elles sont restées actives pendant longtemps et ont des enregistrements de transactions off-chain riches.
Il est à noter que l'adresse 1 a non seulement retiré des fonds de plusieurs portefeuilles chauds de la plateforme, mais a également interagi avec des adresses marquées comme "sanctions OFAC", "vol" et "attaquant de certaine plateforme de trading". L'adresse 2 semble être un portefeuille contrôlé par une certaine plateforme de garantie. L'adresse 3 a interagi avec plusieurs plateformes de trading.
Adresse de dépôt Top 3
Parmi eux, le dépôt de l'adresse 1 atteint 1,6 milliard USDT, soit 1,3 fois le montant de retrait le plus élevé, la première transaction pouvant être retracée jusqu'en 2022, soupçonnée d'être l'adresse de portefeuille contrôlée par une certaine plateforme de garantie. De plus, les adresses 2 et 3 sont soupçonnées d'être les adresses de portefeuille chaud d'une certaine plateforme de交易.
Analyse du temps actif
Nous avons sélectionné au hasard 10 adresses ordinaires effectuant des dépôts et des retraits sur cette plateforme et avons effectué une analyse statistique de leurs temps d'opération (UTC) :
Les transactions de retrait sont principalement concentrées entre 01h00 et 16h00 UTC, avec une période de forte fréquence entre 07h00 et 13h00. Certaines adresses connaissent une augmentation soudaine des transactions entre 02h00 et 03h00. Certaines adresses de retrait n'ont presque pas de transactions entre 15h00 et 00h00 le lendemain.
Les opérations de dépôt sont principalement concentrées entre 03:00 et 10:00 UTC, coïncidant en partie avec les périodes d'activité des adresses de retrait. Parmi celles-ci, certaines adresses de dépôt montrent un comportement stable de dépôt de fonds entre 03:00 et 09:00.
Dynamique de régulation internationale
Récemment, une série de dynamiques réglementaires et d'application de la loi internationales ont accru l'attention portée à cette plateforme :
Conclusion
Grâce à l'analyse des flux de fonds, de la fréquence des transactions et des adresses actives sur la plateforme de paiement sur la chaîne TRON, nous avons fourni un support de données de base pour mieux comprendre ses activités off-chain. Ces données et résultats d'analyse pourraient offrir des références utiles pour les travaux de réglementation et d'application de la loi.