Melacak Aliran Dana Mencurigakan di On-Chain: Analisis Transaksi USDT di Platform Pembayaran Tertentu
Belakangan ini, sebuah layanan bernama "suatu platform pembayaran" mendapatkan perhatian tinggi dari lembaga pengatur. Platform ini dicurigai terlibat dalam menerima, memindahkan, dan menarik dana yang diduga hasil penipuan, terutama dalam melakukan transaksi USDT yang sering di blockchain TRON. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik perilaku on-chain platform ini, kami menggunakan alat analisis blockchain dan data publik untuk menganalisis secara rinci perilaku penyimpanan dan penarikan USDT-nya di rantai TRON.
Data dalam artikel ini mencakup periode dari 1 Januari 2024 hingga 23 Juni 2025.
Gambaran Umum Aliran Dana
Jumlah total akses
Total penarikan: 57.246.854.379 USDT
Total deposit: 54,475,887,524 USDT
Data ini menunjukkan bahwa dalam satu setengah tahun terakhir, aliran masuk dan keluar dana di platform ini telah melampaui 50 miliar USDT. Perlu dicatat bahwa jumlah penarikan secara konsisten lebih tinggi daripada jumlah setoran, dengan selisih keduanya mencapai 2,771 miliar USDT, menunjukkan karakteristik "net outflow" yang jelas.
Arah Aliran Dana Mingguan
Arus dana di platform ini menunjukkan keadaan yang terus aktif, dan mengalami puncak yang signifikan pada tiga titik waktu berikut:
8 Juli 2024: Muncul puncak yang jelas untuk pertama kalinya, baik setoran maupun penarikan masing-masing melampaui 1 miliar USDT.
Maret dan Mei 2025: Dua kali penarikan jumlah mendekati atau melebihi 11 miliar USDT.
analisis frekuensi transaksi
Data menunjukkan bahwa mulai Februari 2024, jumlah transaksi penarikan menunjukkan tren naik bertahap. Pada 12 Mei 2025, mencapai puncaknya, hampir 150.000 transaksi dalam satu hari, menunjukkan karakteristik "penarikan frekuensi tinggi".
Sebaliknya, meskipun transaksi deposit menunjukkan tren pertumbuhan secara keseluruhan, fluktuasinya relatif kecil. Jumlah transaksi deposit terus meningkat hingga hampir 140.000 per hari, dan tingkat aktivitas pengguna secara keseluruhan tidak mengalami penurunan yang signifikan.
Perlu dicatat bahwa puncak jumlah penarikan pada bulan Maret dan Mei 2025 disertai dengan peningkatan jumlah transaksi yang bersamaan, kedua puncak hampir tumpang tindih.
Analisis Perilaku Pengguna
jumlah pengguna aktif
Sejak awal 2024, jumlah alamat deposit aktif di platform ini di jaringan TRON telah meningkat dari kurang dari 30.000 menjadi lebih dari 80.000, menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Perlu dicatat bahwa alamat deposit dapat dianggap sebagai jumlah pengguna, sementara alamat penarikan mungkin adalah alamat penerimaan yang disesuaikan oleh pengguna, sehingga tidak dapat disamakan dengan jumlah pengguna yang sebenarnya. Peningkatan jumlah alamat deposit yang terus-menerus menunjukkan bahwa platform ini masih terus menarik pengguna baru, meskipun laju pertumbuhannya menunjukkan tanda-tanda pelambatan.
Transaksi awal dari alamat-alamat ini dapat ditelusuri hingga tahun 2023, tetap aktif dalam jangka panjang, dengan catatan transaksi on-chain yang kaya.
Perlu dicatat bahwa alamat 1 tidak hanya menarik koin dari dompet panas di beberapa platform, tetapi juga berinteraksi dengan alamat yang ditandai sebagai "sanksi OFAC", "pencurian", dan "penyerang platform tertentu". Alamat 2 diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh platform jaminan tertentu. Alamat 3 berinteraksi dengan beberapa platform perdagangan.
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: deposit 4.49 juta USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R：deposit 4.36 juta USDT
Di antara mereka, setoran alamat 1 mencapai 1,6 miliar USDT, 1,3 kali lipat dari jumlah penarikan tertinggi, dengan transaksi pertama dapat dilacak hingga tahun 2022, diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh suatu platform jaminan. Selain itu, alamat 2 dan alamat 3 diduga merupakan alamat dompet panas dari suatu platform perdagangan.
analisis waktu aktif
Kami secara acak memilih 10 alamat biasa yang melakukan setoran dan penarikan di platform ini, dan melakukan analisis statistik terhadap waktu operasinya (UTC):
Transaksi penarikan terutama terkonsentrasi pada waktu UTC 01:00-16:00, di mana 07:00-13:00 adalah periode frekuensi tinggi. Beberapa alamat mengalami lonjakan transaksi pada 02:00-03:00. Beberapa alamat penarikan hampir tidak ada transaksi dari 15:00 hingga 00:00 hari berikutnya.
Operasi deposito terutama terfokus pada waktu UTC 03:00-10:00, yang sebagian tumpang tindih dengan waktu aktif alamat penarikan. Di antaranya, beberapa alamat deposito menunjukkan perilaku penyetoran dana yang stabil antara 03:00-09:00.
Dinamika Regulasi Internasional
Belakangan ini, serangkaian dinamika regulasi dan penegakan hukum internasional semakin meningkatkan perhatian terhadap platform tersebut:
Pada Juli 2024, suatu penerbit stablecoin membekukan sebuah alamat yang terkait dengan platform tersebut, melibatkan jumlah hampir 30 juta USDT.
Pada awal Mei 2025, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS mengusulkan larangan lembaga keuangan AS untuk menyediakan layanan akun perantara bagi kelompok yang berkantor pusat di suatu negara di Asia Tenggara.
Pada bulan yang sama, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan dalam laporannya menyatakan bahwa platform ini telah menjadi bagian dari "ekosistem industri penipuan daring" di Asia Tenggara.
Selanjutnya, sebuah platform media sosial memblokir ribuan saluran kriminal kripto yang terkait dengan bisnis jaminan.
Pada pertengahan Mei 2025, platform ini mengumumkan bahwa bisnis jaminan resmi dihentikan karena diblokir oleh platform sosial.
Kesimpulan
Melalui analisis aliran dana, frekuensi transaksi, dan alamat aktif di platform pembayaran ini di jaringan TRON, kami telah menyediakan dukungan data dasar untuk pemahaman lebih lanjut tentang aktivitas on-chain-nya. Data dan hasil analisis ini mungkin memberikan referensi yang bermanfaat untuk kerja pengawasan dan penegakan hukum yang terkait.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
GateUser-cff9c776
· 07-20 10:37
Aliran dana yang mencurigakan dari Schrödinger secara online
Penelusuran transaksi USDT di jaringan TRON: Analisis aliran dana dan dinamika pengawasan di suatu platform
Melacak Aliran Dana Mencurigakan di On-Chain: Analisis Transaksi USDT di Platform Pembayaran Tertentu
Belakangan ini, sebuah layanan bernama "suatu platform pembayaran" mendapatkan perhatian tinggi dari lembaga pengatur. Platform ini dicurigai terlibat dalam menerima, memindahkan, dan menarik dana yang diduga hasil penipuan, terutama dalam melakukan transaksi USDT yang sering di blockchain TRON. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik perilaku on-chain platform ini, kami menggunakan alat analisis blockchain dan data publik untuk menganalisis secara rinci perilaku penyimpanan dan penarikan USDT-nya di rantai TRON.
Data dalam artikel ini mencakup periode dari 1 Januari 2024 hingga 23 Juni 2025.
Gambaran Umum Aliran Dana
Jumlah total akses
Data ini menunjukkan bahwa dalam satu setengah tahun terakhir, aliran masuk dan keluar dana di platform ini telah melampaui 50 miliar USDT. Perlu dicatat bahwa jumlah penarikan secara konsisten lebih tinggi daripada jumlah setoran, dengan selisih keduanya mencapai 2,771 miliar USDT, menunjukkan karakteristik "net outflow" yang jelas.
Arah Aliran Dana Mingguan
Arus dana di platform ini menunjukkan keadaan yang terus aktif, dan mengalami puncak yang signifikan pada tiga titik waktu berikut:
analisis frekuensi transaksi
Data menunjukkan bahwa mulai Februari 2024, jumlah transaksi penarikan menunjukkan tren naik bertahap. Pada 12 Mei 2025, mencapai puncaknya, hampir 150.000 transaksi dalam satu hari, menunjukkan karakteristik "penarikan frekuensi tinggi".
Sebaliknya, meskipun transaksi deposit menunjukkan tren pertumbuhan secara keseluruhan, fluktuasinya relatif kecil. Jumlah transaksi deposit terus meningkat hingga hampir 140.000 per hari, dan tingkat aktivitas pengguna secara keseluruhan tidak mengalami penurunan yang signifikan.
Perlu dicatat bahwa puncak jumlah penarikan pada bulan Maret dan Mei 2025 disertai dengan peningkatan jumlah transaksi yang bersamaan, kedua puncak hampir tumpang tindih.
Analisis Perilaku Pengguna
jumlah pengguna aktif
Sejak awal 2024, jumlah alamat deposit aktif di platform ini di jaringan TRON telah meningkat dari kurang dari 30.000 menjadi lebih dari 80.000, menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Perlu dicatat bahwa alamat deposit dapat dianggap sebagai jumlah pengguna, sementara alamat penarikan mungkin adalah alamat penerimaan yang disesuaikan oleh pengguna, sehingga tidak dapat disamakan dengan jumlah pengguna yang sebenarnya. Peningkatan jumlah alamat deposit yang terus-menerus menunjukkan bahwa platform ini masih terus menarik pengguna baru, meskipun laju pertumbuhannya menunjukkan tanda-tanda pelambatan.
Analisis Alamat Aktif Tinggi
Alamat Penarikan Top 3
Transaksi awal dari alamat-alamat ini dapat ditelusuri hingga tahun 2023, tetap aktif dalam jangka panjang, dengan catatan transaksi on-chain yang kaya.
Perlu dicatat bahwa alamat 1 tidak hanya menarik koin dari dompet panas di beberapa platform, tetapi juga berinteraksi dengan alamat yang ditandai sebagai "sanksi OFAC", "pencurian", dan "penyerang platform tertentu". Alamat 2 diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh platform jaminan tertentu. Alamat 3 berinteraksi dengan beberapa platform perdagangan.
Alamat Deposit Top 3
Di antara mereka, setoran alamat 1 mencapai 1,6 miliar USDT, 1,3 kali lipat dari jumlah penarikan tertinggi, dengan transaksi pertama dapat dilacak hingga tahun 2022, diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh suatu platform jaminan. Selain itu, alamat 2 dan alamat 3 diduga merupakan alamat dompet panas dari suatu platform perdagangan.
analisis waktu aktif
Kami secara acak memilih 10 alamat biasa yang melakukan setoran dan penarikan di platform ini, dan melakukan analisis statistik terhadap waktu operasinya (UTC):
Transaksi penarikan terutama terkonsentrasi pada waktu UTC 01:00-16:00, di mana 07:00-13:00 adalah periode frekuensi tinggi. Beberapa alamat mengalami lonjakan transaksi pada 02:00-03:00. Beberapa alamat penarikan hampir tidak ada transaksi dari 15:00 hingga 00:00 hari berikutnya.
Operasi deposito terutama terfokus pada waktu UTC 03:00-10:00, yang sebagian tumpang tindih dengan waktu aktif alamat penarikan. Di antaranya, beberapa alamat deposito menunjukkan perilaku penyetoran dana yang stabil antara 03:00-09:00.
Dinamika Regulasi Internasional
Belakangan ini, serangkaian dinamika regulasi dan penegakan hukum internasional semakin meningkatkan perhatian terhadap platform tersebut:
Kesimpulan
Melalui analisis aliran dana, frekuensi transaksi, dan alamat aktif di platform pembayaran ini di jaringan TRON, kami telah menyediakan dukungan data dasar untuk pemahaman lebih lanjut tentang aktivitas on-chain-nya. Data dan hasil analisis ini mungkin memberikan referensi yang bermanfaat untuk kerja pengawasan dan penegakan hukum yang terkait.