El fundador de XREX está involucrado en el blanqueo de capital de 4.1 millones de moneda virtual y ha sido acusado condicionalmente, debe pagar una multa y promover un video en contra del fraude.
¡El círculo de monedas virtuales de Taiwán vuelve a romper la controversia sobre el lavado de dinero! Chen Meihui, un investigador de delitos financieros de XREX, murió en un accidente automovilístico a fines del año pasado, lo que despertó una gran preocupación en la sociedad, y luego implicó a dos fundadores, Xiao Huizong y Huang Yaowen, en el caso de lavado de dinero de moneda virtual "Afu Wallet Case". La Oficina del Fiscal del Distrito de Taichung descubrió que los dos ayudaron al grupo de fraude a intercambiar 12,7 millones de Tether (USDT) por cadenas, lo que supuso un blanqueo de 410 millones de dólares taiwaneses. Al final, al considerar que los dos se declararon culpables, la Fiscalía decidió suspender la acusación, y adjuntó una multa y condiciones para la promoción de la educación.
El caso de fraude de la billetera A-Fu involucra a altos ejecutivos de XREX
Según el medio de noticias United News Network, el fiscal Zhang Fujun de la Fiscalía de Taichung investigó un gran caso de fraude con moneda virtual y descubrió que la aplicación "Billetera A Fu" de la empresa ACE está involucrada en un fraude y blanqueo de capitales por más de 300 millones. El caso fue cerrado y procesado en marzo del año pasado, pero la fiscalía no se detuvo ahí, continuando la investigación y descubriendo que está relacionado con comportamientos de cruce de cadenas de dinero virtual.
Una investigación adicional reveló que el acusado de apellido Hsu en el "caso de la Billetera A-Fu" contactó en enero de 2023 al fundador de XREX, Hsiao Hui-Tzong, solicitando convertir una gran cantidad de USDT de TRON a Ethereum, con el fin de intentar ocultar el flujo de fondos.
Sabiendo, aún así ayuda a la cadena cruzada, el fundador de XREX está involucrado en Blanqueo de capital.
La fiscalía señaló que Hsiao Hui-Tzung y Huang Yao-Wen, como CEO y Director de Ingresos de XREX, deberían entender claramente que proporcionar grandes transacciones de dinero virtual entre cadenas para otros no es un servicio regular de la empresa, y que esta acción conlleva un alto riesgo de blanqueo de capital. A pesar de saber que esto va en contra de las regulaciones, ambos discutieron y decidieron colaborar, creyendo que había una oportunidad para expandir el mercado de transacciones extrabursátiles y el intercambio de fondos transfronterizos para grandes clientes, aumentando así el negocio de la bolsa.
Sin confirmar el origen de los fondos, Xiao Huizong asistió a Xu en la operación utilizando las cuentas de la plataforma de intercambio de Binance de él y su esposa, para realizar el cambio de cadena de los fondos defraudados en la Billetera de Afu.
En solo un día, se convirtieron 12,700,000 USDT
Según la investigación, el 10 de enero de 2023, Hsiao Huizong realizó un total de 27 transacciones a través de sus cuentas y la de su esposa, logrando convertir un total de 12.7 millones de USDT (valor de aproximadamente 4.1 mil millones de nuevos dólares taiwaneses) de TRON a Ethereum, y transfiriendo los fondos a una billetera designada.
La fiscalía tiene en su poder registros completos de transacciones, datos de cuentas y testimonios relacionados, que confirman que las dos personas están involucradas en el blanqueo de capital.
El reconocimiento de culpabilidad a cambio de una acusación suspendida debe impulsar la promoción de la prevención del fraude.
Durante el interrogatorio, Xiao Huizong y Huang Yaowen admitieron su culpabilidad. Considerando que ambos no tienen antecedentes penales y que XREX había cooperado previamente con las autoridades judiciales al incautar 30 bitcoins de Xu, además de colaborar activamente en la investigación, la fiscalía del distrito consideró que las circunstancias del delito de ambos eran relativamente simples, por lo que aceptaron aplicar un acuerdo de suspensión de la acusación.
Sin embargo, las condiciones para la suspensión de la acusación son bastante estrictas: Xiao Huizong debe pagar 5 millones de dólares al tesoro público, mientras que Huang Yaowen debe pagar 3 millones de dólares. Al mismo tiempo, ambos deben publicar en el sitio web oficial de XREX dos videos de más de 5 minutos sobre la prevención de fraudes y el blanqueo de capital, y proporcionar 40 horas de cursos de conocimientos básicos sobre dinero virtual, para ser utilizados por las autoridades judiciales o las unidades de educación en la aplicación de la ley.
¿Qué es el sobreseimiento?
La "suspensión del proceso" (nombre formal "suspensión del proceso penal") es una medida procesal penal definida en el artículo 253-1 del Código de Procedimiento Penal. En términos sencillos, significa:
Después de la investigación del fiscal, se determinó que la sospecha de crimen del acusado es clara, pero se considera que no es necesario presentar una acusación de inmediato, sino que se le dará al acusado un período de observación para que cumpla con ciertas condiciones, y no se presentará una demanda temporalmente. Si durante este período el acusado se comporta bien y cumple con las condiciones, el fiscal cerrará el caso directamente y no presentará cargos.
¿En qué situaciones se puede aplicar la suspensión del proceso?
De acuerdo con el artículo 253-1 del Código de Procedimiento Penal, se deben cumplir las siguientes condiciones básicas para poder aplicar la suspensión del procedimiento penal:
La sospecha de delito es clara (no es inocente o no hay pruebas suficientes, sino que hay hechos delictivos).
De acuerdo con la ley, se debería haber presentado una acusación (se ha alcanzado el umbral para la acusación).
Considerando la naturaleza del delito, el carácter del acusado, sus antecedentes penales y su actitud después del delito, se considera que no es necesario presentar una acusación inmediata para mantener el orden legal.
Por ejemplo:
La trama del crimen es leve
Delito leve o ocasional
Dispuesto a compensar las pérdidas de la víctima y a disculparse.
dispuesto a pagar una cierta cantidad al tesoro público (comúnmente conocido como "donación")
Otros han tenido un buen desempeño y han mostrado intención de enmendarse.
Este artículo del fundador de XREX involucrado en el lavado de dinero de moneda virtual 410 millones de yuanes fue suspendido, debe pagar una multa y empujar el video antifraude apareció por primera vez en noticias en cadena ABMedia.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
El fundador de XREX está involucrado en el blanqueo de capital de 4.1 millones de moneda virtual y ha sido acusado condicionalmente, debe pagar una multa y promover un video en contra del fraude.
¡El círculo de monedas virtuales de Taiwán vuelve a romper la controversia sobre el lavado de dinero! Chen Meihui, un investigador de delitos financieros de XREX, murió en un accidente automovilístico a fines del año pasado, lo que despertó una gran preocupación en la sociedad, y luego implicó a dos fundadores, Xiao Huizong y Huang Yaowen, en el caso de lavado de dinero de moneda virtual "Afu Wallet Case". La Oficina del Fiscal del Distrito de Taichung descubrió que los dos ayudaron al grupo de fraude a intercambiar 12,7 millones de Tether (USDT) por cadenas, lo que supuso un blanqueo de 410 millones de dólares taiwaneses. Al final, al considerar que los dos se declararon culpables, la Fiscalía decidió suspender la acusación, y adjuntó una multa y condiciones para la promoción de la educación.
El caso de fraude de la billetera A-Fu involucra a altos ejecutivos de XREX
Según el medio de noticias United News Network, el fiscal Zhang Fujun de la Fiscalía de Taichung investigó un gran caso de fraude con moneda virtual y descubrió que la aplicación "Billetera A Fu" de la empresa ACE está involucrada en un fraude y blanqueo de capitales por más de 300 millones. El caso fue cerrado y procesado en marzo del año pasado, pero la fiscalía no se detuvo ahí, continuando la investigación y descubriendo que está relacionado con comportamientos de cruce de cadenas de dinero virtual.
Una investigación adicional reveló que el acusado de apellido Hsu en el "caso de la Billetera A-Fu" contactó en enero de 2023 al fundador de XREX, Hsiao Hui-Tzong, solicitando convertir una gran cantidad de USDT de TRON a Ethereum, con el fin de intentar ocultar el flujo de fondos.
Sabiendo, aún así ayuda a la cadena cruzada, el fundador de XREX está involucrado en Blanqueo de capital.
La fiscalía señaló que Hsiao Hui-Tzung y Huang Yao-Wen, como CEO y Director de Ingresos de XREX, deberían entender claramente que proporcionar grandes transacciones de dinero virtual entre cadenas para otros no es un servicio regular de la empresa, y que esta acción conlleva un alto riesgo de blanqueo de capital. A pesar de saber que esto va en contra de las regulaciones, ambos discutieron y decidieron colaborar, creyendo que había una oportunidad para expandir el mercado de transacciones extrabursátiles y el intercambio de fondos transfronterizos para grandes clientes, aumentando así el negocio de la bolsa.
Sin confirmar el origen de los fondos, Xiao Huizong asistió a Xu en la operación utilizando las cuentas de la plataforma de intercambio de Binance de él y su esposa, para realizar el cambio de cadena de los fondos defraudados en la Billetera de Afu.
En solo un día, se convirtieron 12,700,000 USDT
Según la investigación, el 10 de enero de 2023, Hsiao Huizong realizó un total de 27 transacciones a través de sus cuentas y la de su esposa, logrando convertir un total de 12.7 millones de USDT (valor de aproximadamente 4.1 mil millones de nuevos dólares taiwaneses) de TRON a Ethereum, y transfiriendo los fondos a una billetera designada.
La fiscalía tiene en su poder registros completos de transacciones, datos de cuentas y testimonios relacionados, que confirman que las dos personas están involucradas en el blanqueo de capital.
El reconocimiento de culpabilidad a cambio de una acusación suspendida debe impulsar la promoción de la prevención del fraude.
Durante el interrogatorio, Xiao Huizong y Huang Yaowen admitieron su culpabilidad. Considerando que ambos no tienen antecedentes penales y que XREX había cooperado previamente con las autoridades judiciales al incautar 30 bitcoins de Xu, además de colaborar activamente en la investigación, la fiscalía del distrito consideró que las circunstancias del delito de ambos eran relativamente simples, por lo que aceptaron aplicar un acuerdo de suspensión de la acusación.
Sin embargo, las condiciones para la suspensión de la acusación son bastante estrictas: Xiao Huizong debe pagar 5 millones de dólares al tesoro público, mientras que Huang Yaowen debe pagar 3 millones de dólares. Al mismo tiempo, ambos deben publicar en el sitio web oficial de XREX dos videos de más de 5 minutos sobre la prevención de fraudes y el blanqueo de capital, y proporcionar 40 horas de cursos de conocimientos básicos sobre dinero virtual, para ser utilizados por las autoridades judiciales o las unidades de educación en la aplicación de la ley.
¿Qué es el sobreseimiento?
La "suspensión del proceso" (nombre formal "suspensión del proceso penal") es una medida procesal penal definida en el artículo 253-1 del Código de Procedimiento Penal. En términos sencillos, significa:
Después de la investigación del fiscal, se determinó que la sospecha de crimen del acusado es clara, pero se considera que no es necesario presentar una acusación de inmediato, sino que se le dará al acusado un período de observación para que cumpla con ciertas condiciones, y no se presentará una demanda temporalmente. Si durante este período el acusado se comporta bien y cumple con las condiciones, el fiscal cerrará el caso directamente y no presentará cargos.
¿En qué situaciones se puede aplicar la suspensión del proceso?
De acuerdo con el artículo 253-1 del Código de Procedimiento Penal, se deben cumplir las siguientes condiciones básicas para poder aplicar la suspensión del procedimiento penal:
La sospecha de delito es clara (no es inocente o no hay pruebas suficientes, sino que hay hechos delictivos).
De acuerdo con la ley, se debería haber presentado una acusación (se ha alcanzado el umbral para la acusación).
Considerando la naturaleza del delito, el carácter del acusado, sus antecedentes penales y su actitud después del delito, se considera que no es necesario presentar una acusación inmediata para mantener el orden legal.
Por ejemplo:
La trama del crimen es leve
Delito leve o ocasional
Dispuesto a compensar las pérdidas de la víctima y a disculparse.
dispuesto a pagar una cierta cantidad al tesoro público (comúnmente conocido como "donación")
Otros han tenido un buen desempeño y han mostrado intención de enmendarse.
Este artículo del fundador de XREX involucrado en el lavado de dinero de moneda virtual 410 millones de yuanes fue suspendido, debe pagar una multa y empujar el video antifraude apareció por primera vez en noticias en cadena ABMedia.