Analyse des risques juridiques liés au travail à l'étranger pour les professionnels de Web3

Avec le développement rapide de la technologie blockchain, des chaînes publiques comme Ethereum ont montré un énorme potentiel en tant que prochaine génération d'Internet de valeur. Cependant, leurs caractéristiques décentralisées ont également conduit à un environnement réseau manquant de régulation efficace, et diverses activités criminelles montrent une tendance à l'internationalisation et à la dissimulation. Les systèmes traditionnels de juridiction pénale transfrontalière et d'application de la loi ont du mal à faire face à ces nouveaux crimes. Cette situation pousse les pays à réformer leurs systèmes connexes. Cet article partira des dispositions légales de la Chine pour explorer les risques juridiques liés au travail à l'étranger des praticiens du Web3.

Concepts fondamentaux de la compétence et de l'application de la loi en matière criminelle transfrontalière

La compétence pénale transfrontalière et l'application de la loi impliquent le concept central de la souveraineté nationale. La souveraineté confère à un État le pouvoir suprême sur son territoire, tout en exigeant également que les États se respectent mutuellement et n'interviennent pas dans les affaires intérieures des autres. Par conséquent, l'application de la loi transfrontalière, en tant que "compétence d'application de la loi" exercée à l'étranger, est strictement limitée. Ces dernières années, certains pays développés ont abusé de la compétence extraterritoriale pour exercer une compétence pénale sur des entreprises et des individus à l'étranger, ce qui constitue en réalité un abus de l'application de la loi transfrontalière.

La compétence pénale transfrontalière et la pratique de l'application de la loi en Chine

Les organes judiciaires chinois doivent d'abord établir leur compétence sur les suspects et leurs actes criminels dans le cadre de la juridiction pénale transfrontalière, puis demander une assistance à l'étranger par le biais de procédures d'entraide judiciaire.

Détermination de la compétence

La Chine détermine généralement sa compétence de trois manières:

1. Juridiction personnelle concernant les citoyens chinois
2. Protection des ressortissants étrangers
3. Juridiction universelle en vertu des traités internationaux

De plus, il est nécessaire de respecter le "principe de double incrimination", c'est-à-dire que l'acte criminel doit constituer un crime dans le pays requérant et dans le pays requis.

Demande d'assistance en matière de justice pénale

La Chine a élaboré la "Loi sur l'assistance judiciaire pénale internationale", qui définit le contenu et les procédures spécifiques de l'assistance judiciaire. Les pays ayant des traités d'assistance soumettent des demandes directement par l'intermédiaire des départements concernés, tandis que ceux sans traité résolvent les problèmes par voie diplomatique. La Chine a signé des accords d'assistance judiciaire pénale avec certains pays occidentaux.

Analyse des cas récents de fraude aux actifs cryptographiques transfrontaliers

Fin 2022, la police de Shanghai a démantelé un réseau de fraude à l'échelle internationale impliquant des actifs cryptographiques. Dans cette affaire, le groupe criminel a trompé les victimes en les incitant à investir dans des cryptomonnaies via de fausses plateformes d'investissement. Les autorités judiciaires n'ont pas demandé d'assistance à l'étranger, mais ont plutôt organisé des opérations à l'intérieur du pays pour arrêter les suspects criminels rentrant. Cela reflète le faible taux d'utilisation de l'assistance en matière de justice pénale dans la pratique, pouvant être influencé par des facteurs tels que l'efficacité et les procédures.

Conclusion

Les professionnels du Web3 ne sont pas des "criminels nés", et les activités liées aux actifs cryptographiques ne constituent pas nécessairement un crime. Cependant, si des actes criminels sont commis à l'étranger avec des intentions illégales à l'encontre des citoyens chinois, il est difficile d'échapper aux sanctions légales même en étant à l'étranger. Les professionnels du Web3 devraient respecter la loi et comprendre les risques juridiques lorsqu'ils travaillent à l'étranger, agissant avec prudence. En même temps, nous espérons que le cadre juridique évoluera avec le temps, protégeant l'innovation tout en luttant efficacement contre la criminalité.