追蹤鏈上可疑資金流動：某支付平台的TRON鏈USDT交易分析

近期，一家名爲"某支付平台"的服務引起了監管機構的高度關注。該平台被懷疑參與接收、轉移和提取涉嫌詐騙的資金，尤其是在TRON區塊鏈上頻繁進行USDT交易。爲了深入了解該平台的鏈上行爲特徵，我們利用區塊鏈分析工具和公開數據，對其在TRON鏈上的USDT存取行爲進行了詳細分析。

本文數據覆蓋2024年1月1日至2025年6月23日期間。

資金流動概況

總體存取金額

• 提現總額：57,246,854,379 USDT
• 存款總額：54,475,887,524 USDT

這些數據顯示，在過去一年半內，該平台的資金流入和流出均超過500億USDT。值得注意的是，提現金額持續高於存款金額，兩者差額達27.71億USDT，呈現明顯的"資金淨流出"特徵。

每週資金動向

該平台的資金流動呈現持續活躍狀態，並在以下三個時間點出現顯著高峯：

1. 2024年7月8日：首次出現明顯高峯，充值與提現均突破10億USDT。
2. 2025年3月和5月：兩次提現金額接近或超過11億USDT。

交易頻次分析

數據顯示，從2024年2月開始，提現交易次數呈階梯式上升趨勢。到2025年5月12日達到峯值，單日接近15萬筆，表現出"高頻提款"特徵。

相比之下，存款交易雖然總體呈增長趨勢，但波動較小。存款次數穩步增長至每日近14萬筆，整體用戶活躍度並未明顯下降。

值得注意的是，2025年3月和5月的提現金額高峯伴隨着交易次數的同步漲，兩個高峯幾乎重合。

用戶行爲分析

活躍用戶數量

自2024年初以來，該平台在TRON鏈上的活躍存款地址數量從不足3萬增長至超過8萬，呈現穩定增長趨勢。需要說明的是，存款地址大致可視爲用戶數量，而提現地址則可能爲用戶自定義的接收地址，無法等同實際用戶數。存款地址數量的持續增長表明平台仍在不斷吸引新用戶，但增長速度呈現緩和態勢。

高活躍地址分析

提現地址Top 3

1. TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS：提現8.16億USDT
2. T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR：提現5.8億USDT
3. TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed：提現5.12億USDT

這些地址的最早交易均可追溯至2023年，長期保持活躍狀態，鏈上交易記錄豐富。

值得關注的是，地址1不僅從多個平台熱錢包提幣，還與被標記爲"OFAC制裁"、"盜竊"和"某交易平台攻擊者"的地址有交互。地址2疑似爲某擔保平台控制的錢包地址。地址3則與多個交易平台發生交互。

存款地址Top 3

1. TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf：存款16.65億USDT
2. TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr：存款4.49億USDT
3. TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R：存款4.36億USDT

其中，地址1的存款高達16億USDT，爲提現金額最高地址的1.3倍，最早一筆交易可追溯至2022年，疑似爲某擔保平台控制的錢包地址。此外，地址2和地址3疑似爲某交易平台的熱錢包地址。

活躍時間分析

我們隨機選取了10個在該平台進行存取款的普通地址，對其操作時間(UTC)進行了統計分析：

• 提現交易主要集中在UTC時間01:00-16:00，其中07:00-13:00爲高頻時段。個別地址在02:00-03:00出現交易突增。部分提現地址在15:00-次日00:00幾乎無交易。

• 存款操作主要集中在UTC時間03:00-10:00，與提現地址的活躍時段部分重合。其中，部分存款地址在03:00-09:00表現出穩定的資金存入行爲。

國際監管動態

近期，一系列國際監管和執法動態加劇了對該平台的關注：

• 2024年7月，某穩定幣發行方凍結了與該平台相關的一個地址，涉及金額近3000萬USDT。
• 2025年5月初，美國財政部金融犯罪執法網絡提議禁止美國金融機構爲總部位於某東南亞國家的該集團提供代理帳戶服務。
• 同月，聯合國毒品和犯罪問題辦公室在報告中指出，該平台已成爲東南亞"網路詐騙產業化生態系統"的一部分。
• 隨後，某社交平台封禁了數千個與相關擔保業務有關的加密犯罪頻道。
• 2025年5月中旬，該平台的擔保業務宣布因被社交平台屏蔽而正式停止運營。

結語

通過對該支付平台在TRON鏈上的資金流動情況、交易頻次和活躍地址的分析，我們爲進一步理解其鏈上活動提供了基礎數據支持。這些數據和分析結果可能對相關監管和執法工作提供有益參考。