Tersangka utama pencurian Aset Kripto senilai 4,5 miliar dolar menjadi saksi kunci dalam pengadilan Pencucian Uang
Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang terkenal karena berkomplot untuk mencuci uang sebesar 4,5 miliar dolar AS dari aset kripto yang dicuri, Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan, ditangkap. Pasangan ini telah mengakui kesalahan mereka tahun lalu.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein saat ini berperan sebagai saksi kerjasama pemerintah dalam persidangan pencucian uang yang terkait dengan layanan campuran Aset Kripto Bitcoin Fog. Mari kita tinjau kembali kronologi kasus pencucian uang mata uang virtual yang menarik ini.
Garis Waktu Peristiwa
2016: Pasangan Liechtenstein mencuri koin Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar dari suatu bursa.
April 2021: FBI menangkap operator utama Bitcoin Fog, Roman Sterlingov
2021: Beberapa platform campuran Aset Kripto yang terlibat dalam Pencucian Uang ditutup
1 Februari 2022: Dompet pemerintah AS menerima sekitar 94643,3 koin Bitcoin
Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap
Agustus 2023: Dua orang mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman atas kejahatan pencurian.
Pasangan Liechtenstein mengklaim bahwa mereka dapat mengakses sistem bursa tertentu selama berbulan-bulan dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka telah beberapa kali menggunakan Bitcoin Fog untuk Pencucian Uang, kemudian beralih ke mixer koin lainnya.
Dari Tersangka Utama Menjadi Saksi
Dalam persidangan saat ini, Liechtenstein menyatakan bahwa mereka telah menggunakan Bitcoin Fog sekitar 10 kali untuk Pencucian Uang, kemudian beralih ke layanan koin campuran yang mereka anggap lebih baik. Dia menekankan bahwa penggunaan layanan koin campuran hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan aktivitas Pencucian Uang mereka, sebagian besar dana disimpan dalam akun Aset Kripto yang terdaftar dengan identitas palsu yang dibeli melalui dark web.
Lichtenstein menyatakan bahwa ia tidak pernah berkomunikasi langsung dengan operator Bitcoin Fog, Sterlingov, dan tidak mengenalnya. Departemen Kehakiman AS pada tahun 2021 menuduh Bitcoin Fog melakukan pencucian uang lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang saat transaksi bernilai sekitar 335 juta dolar. Dana-dana ini sebagian besar berasal dari pasar gelap, terkait dengan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas serta berbagai aktivitas ilegal lainnya.
Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang Amerika Serikat dan mengungkap kebenaran kasus tersebut. Perubahan ini menunjukkan situasi yang ironis: mantan otak kejahatan kini menjadi saksi penting dalam memberantas jaringan pencucian uang.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung dan juri belum memberikan keputusan akhir.
Perlu dicatat bahwa pengaduk aset kripto lainnya seperti Sinbad dan Tornado Cash juga menghadapi pengawasan dan sanksi ketat dari regulator. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan mengenakan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS kepada operator Helix dan Coin Ninja, dengan alasan mengoperasikan perusahaan layanan koin yang tidak terdaftar.
Saran untuk Memperkuat Langkah-Langkah Anti Pencucian Uang
Terapkan ketentuan KYC dan AML secara ketat: Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Memperkuat pemantauan transaksi: Menerapkan sistem pemantauan real-time, menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan informasi.
Membangun mekanisme pelaporan: Mendirikan sistem pelaporan yang lengkap, menangani laporan transaksi atau aktivitas yang mencurigakan dengan cepat, dan bekerja sama dengan lembaga pengawas.
Mendorong Kerjasama Industri: Penyedia layanan aset virtual harus menjaga kerjasama yang erat dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Secara berkala bertukar informasi dan merespons dengan cepat terhadap strategi Pencucian Uang yang terus berubah dari para pelaku kejahatan.
Seiring dengan penyesuaian terus-menerus dari pelaku kejahatan dalam metode pencucian uang, industri aset kripto perlu tetap waspada dan terus memperbarui langkah-langkah anti-pencucian uang untuk secara efektif mencegah dan memerangi aliran dana ilegal.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
BuyHighSellLow
· 08-12 13:59
Dari pencuri menjadi penyusup.
Lihat AsliBalas0
SnapshotBot
· 08-12 13:59
Pengkhianat langsung menjual rekan satu tim.
Lihat AsliBalas0
UnluckyValidator
· 08-12 13:53
Sangat menarik ketika pencuri berteriak menangkap pencuri.
Tersangka utama kasus pencurian aset kripto senilai 4,5 miliar dolar AS beralih menjadi saksi kunci di pengadilan pencucian uang.
Tersangka utama pencurian Aset Kripto senilai 4,5 miliar dolar menjadi saksi kunci dalam pengadilan Pencucian Uang
Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang terkenal karena berkomplot untuk mencuci uang sebesar 4,5 miliar dolar AS dari aset kripto yang dicuri, Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan, ditangkap. Pasangan ini telah mengakui kesalahan mereka tahun lalu.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein saat ini berperan sebagai saksi kerjasama pemerintah dalam persidangan pencucian uang yang terkait dengan layanan campuran Aset Kripto Bitcoin Fog. Mari kita tinjau kembali kronologi kasus pencucian uang mata uang virtual yang menarik ini.
Garis Waktu Peristiwa
Pasangan Liechtenstein mengklaim bahwa mereka dapat mengakses sistem bursa tertentu selama berbulan-bulan dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka telah beberapa kali menggunakan Bitcoin Fog untuk Pencucian Uang, kemudian beralih ke mixer koin lainnya.
Dari Tersangka Utama Menjadi Saksi
Dalam persidangan saat ini, Liechtenstein menyatakan bahwa mereka telah menggunakan Bitcoin Fog sekitar 10 kali untuk Pencucian Uang, kemudian beralih ke layanan koin campuran yang mereka anggap lebih baik. Dia menekankan bahwa penggunaan layanan koin campuran hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan aktivitas Pencucian Uang mereka, sebagian besar dana disimpan dalam akun Aset Kripto yang terdaftar dengan identitas palsu yang dibeli melalui dark web.
Lichtenstein menyatakan bahwa ia tidak pernah berkomunikasi langsung dengan operator Bitcoin Fog, Sterlingov, dan tidak mengenalnya. Departemen Kehakiman AS pada tahun 2021 menuduh Bitcoin Fog melakukan pencucian uang lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang saat transaksi bernilai sekitar 335 juta dolar. Dana-dana ini sebagian besar berasal dari pasar gelap, terkait dengan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas serta berbagai aktivitas ilegal lainnya.
Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang Amerika Serikat dan mengungkap kebenaran kasus tersebut. Perubahan ini menunjukkan situasi yang ironis: mantan otak kejahatan kini menjadi saksi penting dalam memberantas jaringan pencucian uang.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung dan juri belum memberikan keputusan akhir.
Perlu dicatat bahwa pengaduk aset kripto lainnya seperti Sinbad dan Tornado Cash juga menghadapi pengawasan dan sanksi ketat dari regulator. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan mengenakan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS kepada operator Helix dan Coin Ninja, dengan alasan mengoperasikan perusahaan layanan koin yang tidak terdaftar.
Saran untuk Memperkuat Langkah-Langkah Anti Pencucian Uang
Terapkan ketentuan KYC dan AML secara ketat: Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Memperkuat pemantauan transaksi: Menerapkan sistem pemantauan real-time, menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan informasi.
Membangun mekanisme pelaporan: Mendirikan sistem pelaporan yang lengkap, menangani laporan transaksi atau aktivitas yang mencurigakan dengan cepat, dan bekerja sama dengan lembaga pengawas.
Mendorong Kerjasama Industri: Penyedia layanan aset virtual harus menjaga kerjasama yang erat dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Secara berkala bertukar informasi dan merespons dengan cepat terhadap strategi Pencucian Uang yang terus berubah dari para pelaku kejahatan.
Seiring dengan penyesuaian terus-menerus dari pelaku kejahatan dalam metode pencucian uang, industri aset kripto perlu tetap waspada dan terus memperbarui langkah-langkah anti-pencucian uang untuk secara efektif mencegah dan memerangi aliran dana ilegal.