Rastreando fluxos de fundos suspeitos na cadeia: Análise de transações USDT na cadeia TRON de uma plataforma de pagamento
Recentemente, um serviço chamado "某支付平台" chamou a atenção das autoridades regulatórias. A plataforma é suspeita de participar no recebimento, transferência e retirada de fundos supostamente fraudulentos, especialmente devido à frequência das transações de USDT na cadeia TRON. Para entender melhor as características do comportamento na cadeia desta plataforma, utilizamos ferramentas de análise de blockchain e dados públicos para realizar uma análise detalhada de suas atividades de depósito e retirada de USDT na cadeia TRON.
Os dados deste artigo cobrem o período de 1 de janeiro de 2024 a 23 de junho de 2025.
Visão geral do fluxo de fundos
Montante total de acesso
Total de retiradas: 57,246,854,379 USDT
Total de depósitos: 54,475,887,524 USDT
Estes dados mostram que, nos últimos um ano e meio, os fluxos de entrada e saída de fundos nesta plataforma ultrapassaram 50 mil milhões de USDT. Vale a pena notar que o montante de retiradas continua a ser superior ao montante de depósitos, com uma diferença de 2,771 milhões de USDT, apresentando uma clara característica de "fluxo líquido de fundos para fora".
Movimentação de fundos semanal
A fluência de capital na plataforma apresenta um estado de atividade contínua, com picos significativos nos seguintes três pontos no tempo:
8 de julho de 2024: Apareceu o primeiro pico evidente, com depósitos e retiradas a ultrapassarem 1 bilhão USDT.
Março e Maio de 2025: duas retiradas com valores próximos ou superiores a 11 bilhões USDT.
análise de frequência de transações
Os dados mostram que, a partir de fevereiro de 2024, o número de transações de retirada apresenta uma tendência de aumento em escada. Até 12 de maio de 2025, atinge um pico de quase 150 mil transações em um único dia, demonstrando características de "retiradas de alta frequência".
Em comparação, as transações de depósito, embora apresentem uma tendência geral de crescimento, têm uma volatilidade menor. O número de depósitos aumentou de forma constante para quase 140.000 por dia, e a atividade geral dos usuários não diminuiu de forma significativa.
É importante notar que os picos de montante de levantamento em março e maio de 2025 coincidem com um aumento sincronizado no número de transações, com os dois picos a quase se sobreporem.
Análise de Comportamento do Usuário
número de usuários ativos
Desde o início de 2024, o número de endereços de depósito ativos na plataforma na cadeia TRON cresceu de menos de 30.000 para mais de 80.000, apresentando uma tendência de crescimento estável. É importante notar que os endereços de depósito podem ser considerados como o número de usuários, enquanto os endereços de retirada podem ser endereços de recebimento personalizados pelos usuários, não podendo ser equiparados ao número real de usuários. O crescimento contínuo do número de endereços de depósito indica que a plataforma continua a atrair novos usuários, mas a taxa de crescimento está a mostrar um abrandamento.
Análise de endereços de alta atividade
Endereço de retirada Top 3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS：retirada de 8.16 bilhões USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR：retirada de 5.8 bilhões USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: retirada de 5,12 bilhões de USDT
As transações mais antigas desses endereços podem ser rastreadas até 2023, mantendo-se ativas por um longo período, com registros de transações na cadeia abundantes.
É digno de nota que o endereço 1 não só retirou fundos de carteiras quentes de várias plataformas, mas também interagiu com endereços marcados como "sanções OFAC", "roubo" e "atacante de determinada plataforma de negociação". O endereço 2 suspeita-se ser um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia. O endereço 3 interagiu com várias plataformas de negociação.
Endereço de depósito Top 3
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: depósito de 16,65 bilhões USDT
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr：depósito de 4,49 milhões de USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R：depósito de 4,36 milhões de USDT
Entre eles, o depósito do endereço 1 atinge 1,6 bilhões USDT, sendo 1,3 vezes o valor máximo de retirada do endereço, com a primeira transação datada de 2022, suspeitando-se que seja um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia. Além disso, os endereços 2 e 3 suspeitam-se de ser endereços de carteira quente de uma plataforma de negociação.
Análise do tempo de atividade
Selecionamos aleatoriamente 10 endereços comuns que realizaram depósitos e retiradas nesta plataforma, e realizamos uma análise estatística dos seus tempos de operação (UTC):
As transações de retirada concentram-se principalmente entre as 01:00 e as 16:00 UTC, sendo que o período das 07:00 às 13:00 é o de maior frequência. Alguns endereços apresentam um aumento repentino nas transações entre as 02:00 e as 03:00. Alguns endereços de retirada quase não têm transações entre as 15:00 e as 00:00 do dia seguinte.
As operações de depósito concentram-se principalmente entre as 03:00 e as 10:00 UTC, coincidindo parcialmente com os períodos ativos dos endereços de retirada. Dentre eles, alguns endereços de depósito apresentam um comportamento estável de entrada de fundos entre as 03:00 e as 09:00.
Dinâmicas de Regulamentação Internacional
Recentemente, uma série de dinâmicas internacionais de regulamentação e aplicação da lei intensificaram a atenção sobre esta plataforma:
Em julho de 2024, um emissor de stablecoin congelou um endereço relacionado a esta plataforma, envolvendo um montante próximo a 30 milhões de USDT.
No início de maio de 2025, a Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA propôs proibir instituições financeiras americanas de fornecer serviços de contas de corretagem para o grupo com sede em um determinado país do Sudeste Asiático.
No mesmo mês, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime apontou em um relatório que a plataforma se tornou parte do "sistema ecológico da industrialização da fraude online" no Sudeste Asiático.
Em seguida, uma plataforma de socialização baniu milhares de canais de crime cripto relacionados a negócios de garantia.
Em meados de maio de 2025, a plataforma anunciou que o serviço de garantia foi oficialmente suspenso devido ao bloqueio pela plataforma social.
Conclusão
Através da análise do fluxo de fundos, da frequência de transações e dos endereços ativos na plataforma de pagamento na cadeia TRON, fornecemos uma base de dados para uma melhor compreensão das suas atividades na cadeia. Esses dados e resultados da análise podem oferecer referências úteis para o trabalho de regulação e aplicação da lei relacionados.
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GateUser-cff9c776
· 07-20 10:37
O fluxo online de fundos suspeitos de Schrödinger
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LiquidityWizard
· 07-19 22:48
Esses dados são interessantes, a diferença é de 2,7 bilhões.
Análise de fluxo de fundos e dinâmicas de regulação de uma plataforma de pagamento para transações de USDT na cadeia TRON.
Rastreando fluxos de fundos suspeitos na cadeia: Análise de transações USDT na cadeia TRON de uma plataforma de pagamento
Recentemente, um serviço chamado "某支付平台" chamou a atenção das autoridades regulatórias. A plataforma é suspeita de participar no recebimento, transferência e retirada de fundos supostamente fraudulentos, especialmente devido à frequência das transações de USDT na cadeia TRON. Para entender melhor as características do comportamento na cadeia desta plataforma, utilizamos ferramentas de análise de blockchain e dados públicos para realizar uma análise detalhada de suas atividades de depósito e retirada de USDT na cadeia TRON.
Os dados deste artigo cobrem o período de 1 de janeiro de 2024 a 23 de junho de 2025.
Visão geral do fluxo de fundos
Montante total de acesso
Estes dados mostram que, nos últimos um ano e meio, os fluxos de entrada e saída de fundos nesta plataforma ultrapassaram 50 mil milhões de USDT. Vale a pena notar que o montante de retiradas continua a ser superior ao montante de depósitos, com uma diferença de 2,771 milhões de USDT, apresentando uma clara característica de "fluxo líquido de fundos para fora".
Movimentação de fundos semanal
A fluência de capital na plataforma apresenta um estado de atividade contínua, com picos significativos nos seguintes três pontos no tempo:
análise de frequência de transações
Os dados mostram que, a partir de fevereiro de 2024, o número de transações de retirada apresenta uma tendência de aumento em escada. Até 12 de maio de 2025, atinge um pico de quase 150 mil transações em um único dia, demonstrando características de "retiradas de alta frequência".
Em comparação, as transações de depósito, embora apresentem uma tendência geral de crescimento, têm uma volatilidade menor. O número de depósitos aumentou de forma constante para quase 140.000 por dia, e a atividade geral dos usuários não diminuiu de forma significativa.
É importante notar que os picos de montante de levantamento em março e maio de 2025 coincidem com um aumento sincronizado no número de transações, com os dois picos a quase se sobreporem.
Análise de Comportamento do Usuário
número de usuários ativos
Desde o início de 2024, o número de endereços de depósito ativos na plataforma na cadeia TRON cresceu de menos de 30.000 para mais de 80.000, apresentando uma tendência de crescimento estável. É importante notar que os endereços de depósito podem ser considerados como o número de usuários, enquanto os endereços de retirada podem ser endereços de recebimento personalizados pelos usuários, não podendo ser equiparados ao número real de usuários. O crescimento contínuo do número de endereços de depósito indica que a plataforma continua a atrair novos usuários, mas a taxa de crescimento está a mostrar um abrandamento.
Análise de endereços de alta atividade
Endereço de retirada Top 3
As transações mais antigas desses endereços podem ser rastreadas até 2023, mantendo-se ativas por um longo período, com registros de transações na cadeia abundantes.
É digno de nota que o endereço 1 não só retirou fundos de carteiras quentes de várias plataformas, mas também interagiu com endereços marcados como "sanções OFAC", "roubo" e "atacante de determinada plataforma de negociação". O endereço 2 suspeita-se ser um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia. O endereço 3 interagiu com várias plataformas de negociação.
Endereço de depósito Top 3
Entre eles, o depósito do endereço 1 atinge 1,6 bilhões USDT, sendo 1,3 vezes o valor máximo de retirada do endereço, com a primeira transação datada de 2022, suspeitando-se que seja um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia. Além disso, os endereços 2 e 3 suspeitam-se de ser endereços de carteira quente de uma plataforma de negociação.
Análise do tempo de atividade
Selecionamos aleatoriamente 10 endereços comuns que realizaram depósitos e retiradas nesta plataforma, e realizamos uma análise estatística dos seus tempos de operação (UTC):
As transações de retirada concentram-se principalmente entre as 01:00 e as 16:00 UTC, sendo que o período das 07:00 às 13:00 é o de maior frequência. Alguns endereços apresentam um aumento repentino nas transações entre as 02:00 e as 03:00. Alguns endereços de retirada quase não têm transações entre as 15:00 e as 00:00 do dia seguinte.
As operações de depósito concentram-se principalmente entre as 03:00 e as 10:00 UTC, coincidindo parcialmente com os períodos ativos dos endereços de retirada. Dentre eles, alguns endereços de depósito apresentam um comportamento estável de entrada de fundos entre as 03:00 e as 09:00.
Dinâmicas de Regulamentação Internacional
Recentemente, uma série de dinâmicas internacionais de regulamentação e aplicação da lei intensificaram a atenção sobre esta plataforma:
Conclusão
Através da análise do fluxo de fundos, da frequência de transações e dos endereços ativos na plataforma de pagamento na cadeia TRON, fornecemos uma base de dados para uma melhor compreensão das suas atividades na cadeia. Esses dados e resultados da análise podem oferecer referências úteis para o trabalho de regulação e aplicação da lei relacionados.