Şüpheli Fon Akışlarını İzleme: Bir Ödeme Platformunun TRON Zincirindeki USDT İşlem Analizi
Son zamanlarda, "bir ödeme platformu" adındaki bir hizmet, düzenleyici kurumların yüksek dikkatini çekti. Bu platformun, dolandırıcılıkla ilişkili fonları kabul etme, aktarma ve çekme konusunda yer aldığı şüphesi var, özellikle TRON blok zincirinde sık sık USDT işlemleri gerçekleştirmesi nedeniyle. Bu platformun on-chain davranış özelliklerini daha iyi anlamak için, blok zinciri analiz araçları ve kamu verilerini kullanarak, TRON zincirindeki USDT depo çekme davranışlarını detaylı bir şekilde analiz ettik.
Bu makale verileri 1 Ocak 2024 ile 23 Haziran 2025 tarihleri arasında kapsamaktadır.
Fon Akışı Durumu
Genel erişim miktarı
Çekim toplamı: 57,246,854,379 USDT
Toplam mevduat: 54,475,887,524 USDT
Bu veriler, son bir buçuk yıl içinde bu platforma 500 milyar USDT'den fazla para girişi ve çıkışı olduğunu göstermektedir. Dikkate değer bir nokta, çekim miktarının sürekli olarak yatırılan miktardan yüksek olmasıdır; aradaki fark 2.771 milyar USDT'dir ve belirgin bir "net para çıkışı" özelliği göstermektedir.
Haftalık fon akışı
Bu platformun fon akışı sürekli aktif bir durum sergilemekte ve aşağıdaki üç zaman diliminde belirgin zirveler göstermektedir:
8 Temmuz 2024: Belirgin bir zirve ilk kez ortaya çıkıyor, hem yatırma hem de çekme işlemleri 1 milyar USDT'yi aşıyor.
Mart ve Mayıs 2025: İki kez çekim tutarı 1.1 milyar USDT'ye yakın veya onu aşmaktadır.
işlem sıklığı analizi
Veriler, 2024 Şubat'tan itibaren, para çekme işlem sayısının basamaklı bir artış eğilimi gösterdiğini ortaya koyuyor. 2025 Mayıs 12'de zirveye ulaşarak, tek günde yaklaşık 150.000 işlem ile "yüksek frekanslı para çekme" özellikleri sergiliyor.
Buna karşılık, depozito işlemleri genel olarak bir büyüme eğilimi gösterse de, dalgalanma daha düşüktür. Depozito sayısı günde yaklaşık 140.000'e istikrarlı bir şekilde artmaktadır ve genel kullanıcı etkinliği belirgin bir şekilde azalmamıştır.
Dikkate değer olan, 2025'in Mart ve Mayıs aylarındaki çekim tutarlarının zirvelerinin işlem sayılarındaki eş zamanlı artışla birlikte gelmesidir; iki zirve neredeyse örtüşmektedir.
Kullanıcı Davranış Analizi
aktif kullanıcı sayısı
2024 yılının başından bu yana, bu platformun TRON zincirindeki aktif depo adresi sayısı 30,000'in altından 80,000'in üzerine çıkarak istikrarlı bir büyüme trendi göstermiştir. Şunu belirtmek gerekir ki, depo adresleri kabaca kullanıcı sayısı olarak düşünülebilirken, çekim adresleri kullanıcıların özelleştirilmiş alım adresleri olabileceğinden, gerçek kullanıcı sayısıyla eşit tutulamaz. Depo adresi sayısındaki sürekli artış, platformun hala yeni kullanıcılar çekmeye devam ettiğini göstermektedir, ancak büyüme hızı yavaşlama eğilimindedir.
Yüksek Aktif Adres Analizi
Çekim Adresi En İyi 3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS: 8.16 milyar USDT çekildi
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR: 5.8 milyon USDT çekim
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: 5.12 milyon USDT çekim
Bu adreslerin en eski işlemleri 2023 yılına kadar izlenebilir, uzun süre aktif kalmış ve on-chain işlem kayıtları zengindir.
Dikkat çekici olan, adres 1'in sadece birden fazla platformun sıcak cüzdanından para çekmesi değil, aynı zamanda "OFAC yaptırımı", "hırsızlık" ve "bir işlem platformu saldırganı" olarak işaretlenmiş adreslerle etkileşimde bulunmasıdır. Adres 2, muhtemelen bir teminat platformuna ait bir cüzdan adresidir. Adres 3 ise birden fazla işlem platformu ile etkileşimde bulunmuştur.
Para Yatırma Adresi İlk 3
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: 16.65 milyon USDT yatırıldı
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: 4.49 milyon USDT yatırıldı
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: 4.36 milyon USDT yatırıldı
Bunlar arasında, adres 1'in yatırımı 1,6 milyar USDT'ye ulaşarak, çekim miktarı en yüksek adresin 1,3 katıdır. İlk işlem 2022 yılına kadar izlenebilir ve muhtemelen bir teminat platformu tarafından kontrol edilen bir cüzdan adresidir. Ayrıca, adres 2 ve adres 3, muhtemelen bir ticaret platformunun sıcak cüzdan adresleridir.
Aktif Zaman Analizi
Bu platformda para yatırma ve çekme işlemleri yapan 10 sıradan adresi rastgele seçtik ve bu adreslerin işlem sürelerini (UTC) istatistiksel analizine tabi tuttuk:
Para çekim işlemleri genellikle UTC saatine göre 01:00-16:00 arasında yoğunlaşmakta olup, 07:00-13:00 saatleri yüksek frekanslı dönemdir. Bazı adreslerde 02:00-03:00 saatleri arasında işlem artışı gözlemlenmektedir. Bazı para çekim adreslerinde 15:00-ertesi gün 00:00 arasında neredeyse hiç işlem yapılmamaktadır.
Depozit işlemleri, UTC zaman diliminde 03:00-10:00 arasında yoğunlaşmakta ve bu, çekim adresinin aktif zaman dilimi ile kısmen örtüşmektedir. Bunların arasında, bazı depozit adresleri 03:00-09:00 saatleri arasında stabil bir para yatırma davranışı sergilemektedir.
Uluslararası Düzenleyici Dinamikler
Son zamanlarda, bir dizi uluslararası düzenleyici ve hukuk uygulama dinamiği, bu platforma olan ilgiyi artırdı:
Temmuz 2024'te, bir stabilcoin ihraççısı bu platformla bağlantılı bir adresi dondurdu, söz konusu tutar yaklaşık 30 milyon USDT.
2025 yılının Mayıs başında, ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Ağı, ABD finansal kurumlarının belirli bir Güneydoğu Asya ülkesi merkezli bu gruba vekil hesap hizmeti sağlamasını yasaklamayı önerdi.
Aynı ay, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi raporunda, bu platformun Güneydoğu Asya'daki "ağ dolandırıcılığı sanayileşmiş ekosisteminin" bir parçası haline geldiğini belirtti.
Ardından, bir sosyal medya platformu ilgili teminat işlemleriyle bağlantılı binlerce kripto suç kanalını yasakladı.
Mayıs 2025 ortalarında, bu platformun teminat hizmetleri, sosyal medya platformu tarafından engellendiği için resmi olarak durduruldu.
Sonuç
TRON zincirindeki bu ödeme platformunun para akış durumu, işlem sıklığı ve aktif adreslerin analizi yoluyla, zincir üzerindeki faaliyetlerini daha iyi anlamak için temel veri desteği sağladık. Bu veriler ve analiz sonuçları, ilgili düzenleyici ve icra çalışmaları için faydalı referanslar sunabilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
TRON zinciri USDT ticaret takibi: Bir ödeme platformu fon akışı analizi ve düzenleyici dinamikler
Şüpheli Fon Akışlarını İzleme: Bir Ödeme Platformunun TRON Zincirindeki USDT İşlem Analizi
Son zamanlarda, "bir ödeme platformu" adındaki bir hizmet, düzenleyici kurumların yüksek dikkatini çekti. Bu platformun, dolandırıcılıkla ilişkili fonları kabul etme, aktarma ve çekme konusunda yer aldığı şüphesi var, özellikle TRON blok zincirinde sık sık USDT işlemleri gerçekleştirmesi nedeniyle. Bu platformun on-chain davranış özelliklerini daha iyi anlamak için, blok zinciri analiz araçları ve kamu verilerini kullanarak, TRON zincirindeki USDT depo çekme davranışlarını detaylı bir şekilde analiz ettik.
Bu makale verileri 1 Ocak 2024 ile 23 Haziran 2025 tarihleri arasında kapsamaktadır.
Fon Akışı Durumu
Genel erişim miktarı
Bu veriler, son bir buçuk yıl içinde bu platforma 500 milyar USDT'den fazla para girişi ve çıkışı olduğunu göstermektedir. Dikkate değer bir nokta, çekim miktarının sürekli olarak yatırılan miktardan yüksek olmasıdır; aradaki fark 2.771 milyar USDT'dir ve belirgin bir "net para çıkışı" özelliği göstermektedir.
Haftalık fon akışı
Bu platformun fon akışı sürekli aktif bir durum sergilemekte ve aşağıdaki üç zaman diliminde belirgin zirveler göstermektedir:
işlem sıklığı analizi
Veriler, 2024 Şubat'tan itibaren, para çekme işlem sayısının basamaklı bir artış eğilimi gösterdiğini ortaya koyuyor. 2025 Mayıs 12'de zirveye ulaşarak, tek günde yaklaşık 150.000 işlem ile "yüksek frekanslı para çekme" özellikleri sergiliyor.
Buna karşılık, depozito işlemleri genel olarak bir büyüme eğilimi gösterse de, dalgalanma daha düşüktür. Depozito sayısı günde yaklaşık 140.000'e istikrarlı bir şekilde artmaktadır ve genel kullanıcı etkinliği belirgin bir şekilde azalmamıştır.
Dikkate değer olan, 2025'in Mart ve Mayıs aylarındaki çekim tutarlarının zirvelerinin işlem sayılarındaki eş zamanlı artışla birlikte gelmesidir; iki zirve neredeyse örtüşmektedir.
Kullanıcı Davranış Analizi
aktif kullanıcı sayısı
2024 yılının başından bu yana, bu platformun TRON zincirindeki aktif depo adresi sayısı 30,000'in altından 80,000'in üzerine çıkarak istikrarlı bir büyüme trendi göstermiştir. Şunu belirtmek gerekir ki, depo adresleri kabaca kullanıcı sayısı olarak düşünülebilirken, çekim adresleri kullanıcıların özelleştirilmiş alım adresleri olabileceğinden, gerçek kullanıcı sayısıyla eşit tutulamaz. Depo adresi sayısındaki sürekli artış, platformun hala yeni kullanıcılar çekmeye devam ettiğini göstermektedir, ancak büyüme hızı yavaşlama eğilimindedir.
Yüksek Aktif Adres Analizi
Çekim Adresi En İyi 3
Bu adreslerin en eski işlemleri 2023 yılına kadar izlenebilir, uzun süre aktif kalmış ve on-chain işlem kayıtları zengindir.
Dikkat çekici olan, adres 1'in sadece birden fazla platformun sıcak cüzdanından para çekmesi değil, aynı zamanda "OFAC yaptırımı", "hırsızlık" ve "bir işlem platformu saldırganı" olarak işaretlenmiş adreslerle etkileşimde bulunmasıdır. Adres 2, muhtemelen bir teminat platformuna ait bir cüzdan adresidir. Adres 3 ise birden fazla işlem platformu ile etkileşimde bulunmuştur.
Para Yatırma Adresi İlk 3
Bunlar arasında, adres 1'in yatırımı 1,6 milyar USDT'ye ulaşarak, çekim miktarı en yüksek adresin 1,3 katıdır. İlk işlem 2022 yılına kadar izlenebilir ve muhtemelen bir teminat platformu tarafından kontrol edilen bir cüzdan adresidir. Ayrıca, adres 2 ve adres 3, muhtemelen bir ticaret platformunun sıcak cüzdan adresleridir.
Aktif Zaman Analizi
Bu platformda para yatırma ve çekme işlemleri yapan 10 sıradan adresi rastgele seçtik ve bu adreslerin işlem sürelerini (UTC) istatistiksel analizine tabi tuttuk:
Para çekim işlemleri genellikle UTC saatine göre 01:00-16:00 arasında yoğunlaşmakta olup, 07:00-13:00 saatleri yüksek frekanslı dönemdir. Bazı adreslerde 02:00-03:00 saatleri arasında işlem artışı gözlemlenmektedir. Bazı para çekim adreslerinde 15:00-ertesi gün 00:00 arasında neredeyse hiç işlem yapılmamaktadır.
Depozit işlemleri, UTC zaman diliminde 03:00-10:00 arasında yoğunlaşmakta ve bu, çekim adresinin aktif zaman dilimi ile kısmen örtüşmektedir. Bunların arasında, bazı depozit adresleri 03:00-09:00 saatleri arasında stabil bir para yatırma davranışı sergilemektedir.
Uluslararası Düzenleyici Dinamikler
Son zamanlarda, bir dizi uluslararası düzenleyici ve hukuk uygulama dinamiği, bu platforma olan ilgiyi artırdı:
Sonuç
TRON zincirindeki bu ödeme platformunun para akış durumu, işlem sıklığı ve aktif adreslerin analizi yoluyla, zincir üzerindeki faaliyetlerini daha iyi anlamak için temel veri desteği sağladık. Bu veriler ve analiz sonuçları, ilgili düzenleyici ve icra çalışmaları için faydalı referanslar sunabilir.