Відстеження підозрілих фінансових потоків у блокчейні: аналіз транзакцій USDT на платформі TRON
Нещодавно сервіс під назвою "某支付平台" привернув пильну увагу регуляторних органів. Цю платформу підозрюють у залученні, передачі та вилученні коштів, що підозрюються у шахрайстві, особливо у зв'язку з частими транзакціями USDT у блокчейні TRON. Щоб детально зрозуміти особливості поведінки цієї платформи у блокчейні, ми використали інструменти аналізу блокчейну та відкриті дані, щоб провести детальний аналіз її операцій з USDT у мережі TRON.
Дані в цій статті охоплюють період з 1 січня 2024 року по 23 червня 2025 року.
Огляд руху коштів
Загальна сума доступу
Загальна сума виведення: 57,246,854,379 USDT
Загальна сума депозитів: 54,475,887,524 USDT
Ці дані показують, що за останні півтора року на цій платформі обсяги надходжень і витрат коштів перевищили 500 мільярдів USDT. Варто зазначити, що сума виведення постійно перевищує суму внесків, а різниця між ними становить 2,771 мільярда USDT, що вказує на очевидну характеристику "чистого відтоку коштів".
Дані показують, що з лютого 2024 року кількість транзакцій на виведення демонструє сходинковий тренд зростання. До 12 травня 2025 року вона досягне піку, наближаючись до 150 тисяч транзакцій за день, що демонструє характеристики "високої частоти виведення".
У порівнянні, хоча операції з депозитами загалом мають тенденцію до зростання, але коливання є незначними. Кількість депозитів стабільно зростає до майже 140 000 на день, загальна активність користувачів не знизилася суттєво.
Варто зазначити, що пікові суми виведення коштів у березні та травні 2025 року супроводжувалися синхронним зростанням кількості угод, причому обидва піки майже збігаються.
З початку 2024 року кількість активних депозитних адрес на платформі на TRON у блокчейні зросла з менш ніж 30 000 до понад 80 000, демонструючи стабільну тенденцію до зростання. Слід зазначити, що депозитні адреси приблизно можна вважати числом користувачів, тоді як адреси для виведення можуть бути користувацькими адресами отримання, і не можуть бути прирівняні до фактичної кількості користувачів. Стійке зростання кількості депозитних адрес свідчить про те, що платформа продовжує залучати нових користувачів, але темпи зростання демонструють уповільнення.
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS: Виведіть 816 мільйонів USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR: Виведіть 580 мільйонів USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: Виведіть 512 мільйонів USDT
Ці адреси мають найраніші транзакції, які можна простежити до 2023 року, тривалий час залишаючись активними, у блокчейні записи транзакцій багаті.
Варто звернути увагу, що адреса 1 не лише з кількох платформ виводила кошти з гарячих гаманців, а й мала взаємодію з адресами, позначеними як "санкції OFAC", "крадіжка" та "зловмисник певної торгової платформи". Адреса 2 підозрюється в контролі гаманця певною гарантійною платформою. Адреса 3, в свою чергу, взаємодіяла з кількома торговими платформами.
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: депозит 1,665 млрд USDT
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: Депозит 449 мільйонів USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: Депозит 436 мільйонів USDT
Зокрема, депозит адреси 1 досягає 1,6 мільярда USDT, що в 1,3 раза більше, ніж сума зняття з адреси з найвищою сумою, перша транзакція якої налічує з 2022 року, підозрюється, що це гаманець, контрольований певною платформою гарантій. Крім того, адреси 2 та 3 підозрюються в тому, що це гарячі гаманці певної торгівельної платформи.
Ми випадковим чином вибрали 10 звичайних адрес, які здійснювали депозити та зняття на цій платформі, і провели статистичний аналіз їх часу операцій (UTC):
Виведення коштів переважно зосереджене у часовому інтервалі UTC 01:00-16:00, при цьому 07:00-13:00 є періодом високої активності. Окремі адреси зазнають різкого збільшення транзакцій у 02:00-03:00. Деякі адреси для виведення коштів майже не мають транзакцій з 15:00 до 00:00 наступного дня.
Операції з депозитами в основному зосереджені на періоді з 03:00 до 10:00 за UTC, який частково збігається з активним періодом адрес для виведення. При цьому деякі адреси для депозитів демонструють стабільну поведінку щодо надходження коштів з 03:00 до 09:00.
Нещодавно ряд міжнародних регуляторних та правоохоронних динамік посилили увагу до цієї платформи:
У липні 2024 року, один з емітентів стабільної монети заморозив адресу, пов'язану з цією платформою, на суму майже 30 мільйонів USDT.
На початку травня 2025 року Міністерство фінансів США запропонувало заборонити фінансовим установам США надавати послуги агентських рахунків для цієї групи, що має штаб-квартиру в одній з країн Південно-Східної Азії.
У тому ж місяці Управління ООН з наркотиків і злочинності у звіті зазначило, що ця платформа стала частиною "екосистеми індустрії онлайн-шахрайства" в Південно-Східній Азії.
Після цього одна соціальна платформа заблокувала тисячі крипто-кримінальних каналів, пов'язаних з відповідними гарантійними послугами.
На середину травня 2025 року, платформа оголосила про офіційне припинення роботи своїх гарантійних послуг через блокування соціальними мережами.
Аналізуючи рух коштів, частоту транзакцій та активні адреси на платформі платежів у блокчейні TRON, ми надали базові дані для подальшого розуміння її активності в блокчейні. Ці дані та результати аналізу можуть бути корисними для відповідних регуляторних та правоохоронних заходів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Трекінг торгівлі USDT на TRON-ланцюзі: аналіз руху коштів та динаміка регулювання на певній платформи
Відстеження підозрілих фінансових потоків у блокчейні: аналіз транзакцій USDT на платформі TRON
Нещодавно сервіс під назвою "某支付平台" привернув пильну увагу регуляторних органів. Цю платформу підозрюють у залученні, передачі та вилученні коштів, що підозрюються у шахрайстві, особливо у зв'язку з частими транзакціями USDT у блокчейні TRON. Щоб детально зрозуміти особливості поведінки цієї платформи у блокчейні, ми використали інструменти аналізу блокчейну та відкриті дані, щоб провести детальний аналіз її операцій з USDT у мережі TRON.
Дані в цій статті охоплюють період з 1 січня 2024 року по 23 червня 2025 року.
Огляд руху коштів
Загальна сума доступу
Ці дані показують, що за останні півтора року на цій платформі обсяги надходжень і витрат коштів перевищили 500 мільярдів USDT. Варто зазначити, що сума виведення постійно перевищує суму внесків, а різниця між ними становить 2,771 мільярда USDT, що вказує на очевидну характеристику "чистого відтоку коштів".
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Щотижневий фінансовий рух
Фінансові потоки на цій платформі демонструють постійну активність і зафіксували значні піки в наступні три моменти:
! Ончейн "Фантом": Huione Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Аналіз частоти угод
Дані показують, що з лютого 2024 року кількість транзакцій на виведення демонструє сходинковий тренд зростання. До 12 травня 2025 року вона досягне піку, наближаючись до 150 тисяч транзакцій за день, що демонструє характеристики "високої частоти виведення".
У порівнянні, хоча операції з депозитами загалом мають тенденцію до зростання, але коливання є незначними. Кількість депозитів стабільно зростає до майже 140 000 на день, загальна активність користувачів не знизилася суттєво.
Варто зазначити, що пікові суми виведення коштів у березні та травні 2025 року супроводжувалися синхронним зростанням кількості угод, причому обидва піки майже збігаються.
! Ончейн "фантом": платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Аналіз поведінки користувачів
Кількість активних користувачів
З початку 2024 року кількість активних депозитних адрес на платформі на TRON у блокчейні зросла з менш ніж 30 000 до понад 80 000, демонструючи стабільну тенденцію до зростання. Слід зазначити, що депозитні адреси приблизно можна вважати числом користувачів, тоді як адреси для виведення можуть бути користувацькими адресами отримання, і не можуть бути прирівняні до фактичної кількості користувачів. Стійке зростання кількості депозитних адрес свідчить про те, що платформа продовжує залучати нових користувачів, але темпи зростання демонструють уповільнення.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Аналіз високодіяльних адрес
Адреса виведення Top 3
Ці адреси мають найраніші транзакції, які можна простежити до 2023 року, тривалий час залишаючись активними, у блокчейні записи транзакцій багаті.
Варто звернути увагу, що адреса 1 не лише з кількох платформ виводила кошти з гарячих гаманців, а й мала взаємодію з адресами, позначеними як "санкції OFAC", "крадіжка" та "зловмисник певної торгової платформи". Адреса 2 підозрюється в контролі гаманця певною гарантійною платформою. Адреса 3, в свою чергу, взаємодіяла з кількома торговими платформами.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Платіж за переказом понад 55 мільярдів USDT
Адреса депозиту Top 3
Зокрема, депозит адреси 1 досягає 1,6 мільярда USDT, що в 1,3 раза більше, ніж сума зняття з адреси з найвищою сумою, перша транзакція якої налічує з 2022 року, підозрюється, що це гаманець, контрольований певною платформою гарантій. Крім того, адреси 2 та 3 підозрюються в тому, що це гарячі гаманці певної торгівельної платформи.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Аналіз активного часу
Ми випадковим чином вибрали 10 звичайних адрес, які здійснювали депозити та зняття на цій платформі, і провели статистичний аналіз їх часу операцій (UTC):
Виведення коштів переважно зосереджене у часовому інтервалі UTC 01:00-16:00, при цьому 07:00-13:00 є періодом високої активності. Окремі адреси зазнають різкого збільшення транзакцій у 02:00-03:00. Деякі адреси для виведення коштів майже не мають транзакцій з 15:00 до 00:00 наступного дня.
Операції з депозитами в основному зосереджені на періоді з 03:00 до 10:00 за UTC, який частково збігається з активним періодом адрес для виведення. При цьому деякі адреси для депозитів демонструють стабільну поведінку щодо надходження коштів з 03:00 до 09:00.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Міжнародна регуляторна динаміка
Нещодавно ряд міжнародних регуляторних та правоохоронних динамік посилили увагу до цієї платформи:
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Висновок
Аналізуючи рух коштів, частоту транзакцій та активні адреси на платформі платежів у блокчейні TRON, ми надали базові дані для подальшого розуміння її активності в блокчейні. Ці дані та результати аналізу можуть бути корисними для відповідних регуляторних та правоохоронних заходів.
! "Фантом" у ланцюжку: платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT