Theo dõi dòng tiền khả nghi trên chuỗi: Phân tích giao dịch USDT trên chuỗi TRON của một nền tảng thanh toán
Gần đây, một dịch vụ có tên "某支付平台" đã thu hút sự chú ý cao độ từ các cơ quan quản lý. Nền tảng này bị nghi ngờ tham gia vào việc nhận, chuyển và rút tiền bị tình nghi lừa đảo, đặc biệt là thực hiện các giao dịch USDT thường xuyên trên blockchain TRON. Để hiểu rõ hơn về các đặc điểm hành vi on-chain của nền tảng này, chúng tôi đã sử dụng công cụ phân tích blockchain và dữ liệu công khai để phân tích chi tiết hành vi gửi và rút USDT của nó trên chuỗi TRON.
Dữ liệu trong bài viết này bao phủ từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 23 tháng 6 năm 2025.
Tình hình dòng tiền
Tổng số tiền truy cập
Tổng số tiền rút: 57,246,854,379 USDT
Tổng số tiền gửi: 54,475,887,524 USDT
Những dữ liệu này cho thấy, trong một năm rưỡi qua, dòng tiền vào và ra của nền tảng này đã vượt quá 50 tỷ USDT. Đáng chú ý là, số tiền rút liên tục cao hơn số tiền gửi, với chênh lệch giữa hai bên đạt 2.771 triệu USDT, thể hiện rõ đặc trưng "dòng tiền ròng ra".
Xu hướng dòng tiền hàng tuần
Nền tảng có dòng tiền hoạt động liên tục sôi động, và đã xuất hiện những đỉnh cao rõ rệt tại ba thời điểm sau đây:
Ngày 8 tháng 7 năm 2024: Xuất hiện đỉnh cao rõ rệt lần đầu tiên, nạp tiền và rút tiền đều vượt 1 tỷ USDT.
Tháng 3 và tháng 5 năm 2025: Hai lần rút tiền có số tiền gần hoặc vượt 11 tỷ USDT.
phân tích tần suất giao dịch
Dữ liệu cho thấy, bắt đầu từ tháng 2 năm 2024, số lần giao dịch rút tiền có xu hướng tăng theo từng bậc. Đến ngày 12 tháng 5 năm 2025, nó đạt đỉnh với gần 150.000 giao dịch trong một ngày, thể hiện đặc điểm "rút tiền tần suất cao".
So với trước, giao dịch gửi tiền mặc dù có xu hướng tăng trưởng tổng thể nhưng biến động khá nhỏ. Số lần gửi tiền tăng đều lên gần 140.000 giao dịch mỗi ngày, mức độ hoạt động của người dùng tổng thể không có sự giảm sút rõ rệt.
Cần lưu ý rằng đỉnh số tiền rút vào tháng 3 và tháng 5 năm 2025 đi kèm với sự gia tăng đồng bộ số lần giao dịch, hai đỉnh gần như trùng khớp.
Phân tích hành vi người dùng
số lượng người dùng hoạt động
Kể từ đầu năm 2024, số lượng địa chỉ gửi tiền hoạt động trên nền tảng TRON đã tăng từ chưa đến 30.000 lên hơn 80.000, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định. Cần lưu ý rằng, địa chỉ gửi tiền có thể được coi là số lượng người dùng, trong khi địa chỉ rút tiền có thể là địa chỉ nhận do người dùng tự định nghĩa, không thể đồng nhất với số lượng người dùng thực tế. Sự gia tăng liên tục số lượng địa chỉ gửi tiền cho thấy nền tảng vẫn đang thu hút người dùng mới, nhưng tốc độ tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại.
Phân tích địa chỉ hoạt động cao
Địa chỉ rút tiền Top 3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS：rút tiền 8.16 tỷ USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR：rút tiền 5.8 tỷ USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed：rút tiền 5.12 tỷ USDT
Những địa chỉ này có giao dịch sớm nhất được truy xuất đến năm 2023, duy trì trạng thái hoạt động lâu dài, có hồ sơ giao dịch on-chain phong phú.
Điều đáng chú ý là, địa chỉ 1 không chỉ rút tiền từ nhiều ví nóng trên nền tảng khác nhau, mà còn có sự tương tác với các địa chỉ bị đánh dấu là "cấm vận OFAC", "trộm cắp" và "kẻ tấn công một nền tảng giao dịch". Địa chỉ 2 nghi ngờ là ví được kiểm soát bởi một nền tảng đảm bảo nào đó. Địa chỉ 3 thì có sự tương tác với nhiều nền tảng giao dịch.
Địa chỉ gửi tiền Top 3
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf：nạp 16.65 tỷ USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R：nạp 4.36 tỷ USDT
Trong đó, số tiền gửi của địa chỉ 1 lên tới 1,6 tỷ USDT, gấp 1,3 lần số tiền rút cao nhất của địa chỉ, giao dịch đầu tiên có thể được truy vết từ năm 2022, nghi ngờ là ví tiền được kiểm soát bởi một nền tảng đảm bảo nào đó. Ngoài ra, địa chỉ 2 và địa chỉ 3 nghi ngờ là ví nóng của một nền tảng giao dịch nào đó.
Phân tích thời gian hoạt động
Chúng tôi đã chọn ngẫu nhiên 10 địa chỉ thông thường thực hiện gửi và rút tiền trên nền tảng này, và đã thực hiện phân tích thống kê về thời gian thao tác (UTC):
Giao dịch rút tiền chủ yếu tập trung vào khoảng thời gian UTC 01:00-16:00, trong đó 07:00-13:00 là thời gian cao điểm. Một số địa chỉ có sự gia tăng đột biến giao dịch vào khoảng 02:00-03:00. Một số địa chỉ rút tiền gần như không có giao dịch từ 15:00 đến 00:00 hôm sau.
Hoạt động gửi tiền chủ yếu tập trung vào khoảng thời gian UTC từ 03:00 đến 10:00, trùng với một phần khoảng thời gian hoạt động của địa chỉ rút tiền. Trong đó, một số địa chỉ gửi tiền thể hiện hành vi gửi tiền ổn định từ 03:00 đến 09:00.
Động thái quản lý quốc tế
Gần đây, một loạt các động thái về quy định và thực thi quốc tế đã làm gia tăng sự chú ý đối với nền tảng này:
Vào tháng 7 năm 2024, một nhà phát hành stablecoin đã đóng băng một địa chỉ liên quan đến nền tảng này, với số tiền liên quan gần 30 triệu USDT.
Đầu tháng 5 năm 2025, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đề xuất cấm các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ tài khoản đại lý cho tập đoàn có trụ sở tại một quốc gia Đông Nam Á.
Cùng tháng, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm đã chỉ ra trong báo cáo rằng nền tảng này đã trở thành một phần của "hệ sinh thái công nghiệp lừa đảo trực tuyến" ở Đông Nam Á.
Sau đó, một nền tảng xã hội đã cấm hàng nghìn kênh tội phạm tiền điện tử liên quan đến dịch vụ đảm bảo.
Vào giữa tháng 5 năm 2025, dịch vụ đảm bảo của nền tảng này đã công bố chính thức dừng hoạt động do bị các nền tảng xã hội chặn.
Kết luận
Thông qua việc phân tích tình hình dòng tiền, tần suất giao dịch và các địa chỉ hoạt động trên nền tảng thanh toán này trên TRON, chúng tôi đã cung cấp dữ liệu cơ bản để hiểu rõ hơn về hoạt động on-chain của nó. Những dữ liệu và kết quả phân tích này có thể cung cấp tham khảo hữu ích cho các công việc quản lý và thi hành pháp luật liên quan.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GateUser-cff9c776
· 07-20 10:37
Dòng tiền nghi vấn của Schrödinger đang hoạt động trực tuyến
Theo dõi giao dịch USDT trên chuỗi TRON: Phân tích dòng tiền của một nền tảng thanh toán và động thái giám sát
Theo dõi dòng tiền khả nghi trên chuỗi: Phân tích giao dịch USDT trên chuỗi TRON của một nền tảng thanh toán
Gần đây, một dịch vụ có tên "某支付平台" đã thu hút sự chú ý cao độ từ các cơ quan quản lý. Nền tảng này bị nghi ngờ tham gia vào việc nhận, chuyển và rút tiền bị tình nghi lừa đảo, đặc biệt là thực hiện các giao dịch USDT thường xuyên trên blockchain TRON. Để hiểu rõ hơn về các đặc điểm hành vi on-chain của nền tảng này, chúng tôi đã sử dụng công cụ phân tích blockchain và dữ liệu công khai để phân tích chi tiết hành vi gửi và rút USDT của nó trên chuỗi TRON.
Dữ liệu trong bài viết này bao phủ từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 23 tháng 6 năm 2025.
Tình hình dòng tiền
Tổng số tiền truy cập
Những dữ liệu này cho thấy, trong một năm rưỡi qua, dòng tiền vào và ra của nền tảng này đã vượt quá 50 tỷ USDT. Đáng chú ý là, số tiền rút liên tục cao hơn số tiền gửi, với chênh lệch giữa hai bên đạt 2.771 triệu USDT, thể hiện rõ đặc trưng "dòng tiền ròng ra".
Xu hướng dòng tiền hàng tuần
Nền tảng có dòng tiền hoạt động liên tục sôi động, và đã xuất hiện những đỉnh cao rõ rệt tại ba thời điểm sau đây:
phân tích tần suất giao dịch
Dữ liệu cho thấy, bắt đầu từ tháng 2 năm 2024, số lần giao dịch rút tiền có xu hướng tăng theo từng bậc. Đến ngày 12 tháng 5 năm 2025, nó đạt đỉnh với gần 150.000 giao dịch trong một ngày, thể hiện đặc điểm "rút tiền tần suất cao".
So với trước, giao dịch gửi tiền mặc dù có xu hướng tăng trưởng tổng thể nhưng biến động khá nhỏ. Số lần gửi tiền tăng đều lên gần 140.000 giao dịch mỗi ngày, mức độ hoạt động của người dùng tổng thể không có sự giảm sút rõ rệt.
Cần lưu ý rằng đỉnh số tiền rút vào tháng 3 và tháng 5 năm 2025 đi kèm với sự gia tăng đồng bộ số lần giao dịch, hai đỉnh gần như trùng khớp.
Phân tích hành vi người dùng
số lượng người dùng hoạt động
Kể từ đầu năm 2024, số lượng địa chỉ gửi tiền hoạt động trên nền tảng TRON đã tăng từ chưa đến 30.000 lên hơn 80.000, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định. Cần lưu ý rằng, địa chỉ gửi tiền có thể được coi là số lượng người dùng, trong khi địa chỉ rút tiền có thể là địa chỉ nhận do người dùng tự định nghĩa, không thể đồng nhất với số lượng người dùng thực tế. Sự gia tăng liên tục số lượng địa chỉ gửi tiền cho thấy nền tảng vẫn đang thu hút người dùng mới, nhưng tốc độ tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại.
Phân tích địa chỉ hoạt động cao
Địa chỉ rút tiền Top 3
Những địa chỉ này có giao dịch sớm nhất được truy xuất đến năm 2023, duy trì trạng thái hoạt động lâu dài, có hồ sơ giao dịch on-chain phong phú.
Điều đáng chú ý là, địa chỉ 1 không chỉ rút tiền từ nhiều ví nóng trên nền tảng khác nhau, mà còn có sự tương tác với các địa chỉ bị đánh dấu là "cấm vận OFAC", "trộm cắp" và "kẻ tấn công một nền tảng giao dịch". Địa chỉ 2 nghi ngờ là ví được kiểm soát bởi một nền tảng đảm bảo nào đó. Địa chỉ 3 thì có sự tương tác với nhiều nền tảng giao dịch.
Địa chỉ gửi tiền Top 3
Trong đó, số tiền gửi của địa chỉ 1 lên tới 1,6 tỷ USDT, gấp 1,3 lần số tiền rút cao nhất của địa chỉ, giao dịch đầu tiên có thể được truy vết từ năm 2022, nghi ngờ là ví tiền được kiểm soát bởi một nền tảng đảm bảo nào đó. Ngoài ra, địa chỉ 2 và địa chỉ 3 nghi ngờ là ví nóng của một nền tảng giao dịch nào đó.
Phân tích thời gian hoạt động
Chúng tôi đã chọn ngẫu nhiên 10 địa chỉ thông thường thực hiện gửi và rút tiền trên nền tảng này, và đã thực hiện phân tích thống kê về thời gian thao tác (UTC):
Giao dịch rút tiền chủ yếu tập trung vào khoảng thời gian UTC 01:00-16:00, trong đó 07:00-13:00 là thời gian cao điểm. Một số địa chỉ có sự gia tăng đột biến giao dịch vào khoảng 02:00-03:00. Một số địa chỉ rút tiền gần như không có giao dịch từ 15:00 đến 00:00 hôm sau.
Hoạt động gửi tiền chủ yếu tập trung vào khoảng thời gian UTC từ 03:00 đến 10:00, trùng với một phần khoảng thời gian hoạt động của địa chỉ rút tiền. Trong đó, một số địa chỉ gửi tiền thể hiện hành vi gửi tiền ổn định từ 03:00 đến 09:00.
Động thái quản lý quốc tế
Gần đây, một loạt các động thái về quy định và thực thi quốc tế đã làm gia tăng sự chú ý đối với nền tảng này:
Kết luận
Thông qua việc phân tích tình hình dòng tiền, tần suất giao dịch và các địa chỉ hoạt động trên nền tảng thanh toán này trên TRON, chúng tôi đã cung cấp dữ liệu cơ bản để hiểu rõ hơn về hoạt động on-chain của nó. Những dữ liệu và kết quả phân tích này có thể cung cấp tham khảo hữu ích cho các công việc quản lý và thi hành pháp luật liên quan.