Sự phát triển của DEX và thách thức về an ninh: Thảo luận về cấu trúc mới qua ví dụ ArtexSwap

Kể từ khi Ethereum ra đời, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) luôn là nền tảng quan trọng của tài chính phi tập trung (DeFi). Là một nền tảng hoạt động trên blockchain, DEX cho phép người dùng giao dịch trực tiếp với nhau mà không bị sự giám sát của các tổ chức bên thứ ba, từ đó hiện thực hóa các sản phẩm tài chính tiên tiến hơn.

Kiến trúc chính của DEX

Hiện tại, trong hệ sinh thái Ethereum, DEX đang phát triển mạnh mẽ và chủ yếu được chia thành hai loại:

1. DEX dựa trên sổ lệnh: Tự động khớp lệnh mua và bán thông qua thuật toán khớp, phù hợp với các tình huống cần khớp giá hiệu quả và chiến lược giao dịch linh hoạt.

2. Nhà tạo lập thị trường tự động ( AMM ): Do các nhà tạo lập thị trường cung cấp hai loại tài sản cho bể thanh khoản, duy trì lượng dự trữ trong bể thông qua công thức tích số không đổi, thực hiện định giá tự động và cung cấp thanh khoản.

Giá trị của DEX

Tính đến ngày 9 tháng 7 năm 2024, hiện có khoảng 835 DEX, tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 8,35 tỷ USD, lượng truy cập hàng tháng là 320 triệu lượt. Theo khối lượng giao dịch, ba DEX lớn nhất là BabyDogeSwap, Uniswap V3 và Orca.

So với cùng kỳ năm ngoái, khối lượng giao dịch trong 24 giờ của DEX tăng 315%, số lần giao dịch tăng 166%, cho thấy nhu cầu của thị trường đối với các nền tảng giao dịch phi tập trung vẫn tiếp tục tăng.

Ưu điểm của DEX là:

• Sử dụng hợp đồng thông minh xác định để giao dịch, không có sự can thiệp của bên thứ ba tập trung.
• Tăng cường tính bao trùm tài chính, giảm bớt rào cản gia nhập
• Người dùng chỉ cần kết nối ví tương thích là có thể sử dụng, không cần đăng ký phức tạp.

Các rủi ro chính mà DEX phải đối mặt

Mặc dù DEX có nhiều ưu điểm, nhưng vẫn phải đối mặt với một số rủi ro:

1. Rủi ro hợp đồng thông minh: An toàn của hợp đồng phụ thuộc vào trình độ kỹ thuật của đội ngũ phát triển.

2. Rủi ro chạy trước: Những người thực hiện giao dịch chênh lệch giá có thể giao dịch trước, gây tổn hại đến lợi ích của người dùng thông thường.

3. Rủi ro mạng: Chi phí giao dịch trên chuỗi cao, dễ bị ảnh hưởng bởi tắc nghẽn mạng.

4. Rủi ro Rug Pull: Nhóm dự án có thể đột ngột rút đi thanh khoản và bỏ trốn.

Thực hiện DEX của ArtexSwap

ArtexSwap đã tăng cường tính bảo mật bằng cách tận dụng các tính năng của Artela EVM++. Artela đã giới thiệu công nghệ Aspect, hỗ trợ xây dựng các chương trình tùy chỉnh trên chuỗi trong môi trường WebAssembly, cung cấp sự mở rộng tùy chỉnh hiệu suất cao cho dApp.

Artela áp dụng chiến lược thực thi lạc quan dự đoán để thực hiện xử lý song song, thông qua mô hình AI phân tích dữ liệu giao dịch lịch sử để dự đoán các mối quan hệ phụ thuộc, tối ưu hóa thứ tự thực thi. Đồng thời, công nghệ tải trước không đồng bộ được sử dụng để giải quyết nút thắt I/O và phát triển hệ thống lưu trữ song song nhằm nâng cao hiệu quả xử lý.

ArtexSwap chủ yếu tăng cường tính bảo mật từ ba phương diện:

1. Cơ chế Danh sách đen: Kiểm tra trước các bên giao dịch và môi trường, ngăn chặn các yêu cầu thao tác từ tài khoản trong danh sách đen.

2. Cơ chế Anti-Rug: Giám sát sự thay đổi lượng cung token, ngăn chặn các thao tác phát hành lớn. Thu thập thông tin hợp đồng độc hại qua tin nhắn ngoại tuyến, thực hiện kiểm tra an toàn theo thời gian thực.

3. Cơ chế Slippage: Giám sát liên tục các bể thanh khoản, kết hợp oracle và AI để dự đoán rủi ro trượt giá cao, ngăn chặn việc thực hiện giao dịch khi vượt quá ngưỡng.

Tóm tắt

Mặc dù tính bền vững lâu dài của mô hình DEX vẫn cần được xác minh, nhưng vị thế hạ tầng của nó trong hệ sinh thái tiền điện tử là không thể thiếu. An ninh là yếu tố then chốt trong sự phát triển của DEX, mất đi an ninh có nghĩa là mất đi mọi thứ. Trong khi lĩnh vực DEX đang nóng lên, câu chuyện về sản phẩm phái sinh cũng đang phát triển, nhưng về lâu dài, DEX vẫn là nhu cầu chắc chắn nhất của người dùng.