Phân tích xu hướng mới trong xử lý tư pháp đối với tiền ảo liên quan và xu hướng phát triển trong tương lai

Gần đây, lĩnh vực xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo đã xuất hiện một số thay đổi mới. Đặc biệt, sau khi Cục Pháp lý Tổng đội Công an Bắc Kinh công bố một mô hình xử lý mới, điều này đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ các cơ quan tư pháp và các công ty xử lý. Bài viết này sẽ tiến hành phân tích sâu về mô hình mới này và các vấn đề liên quan.

Một, Phân tích mô hình xử lý mới

Mô hình xử lý mới này liên quan đến Sở Giao dịch Tài sản Bắc Kinh (viết tắt là "Bắc giao sở"). Bắc giao sở là một công ty do nhà nước nắm giữ cổ phần, có nhiều tư cách pháp lý được ủy quyền, bao gồm cả việc trở thành nền tảng đấu giá tư pháp mạng quốc gia cho các tòa án và nền tảng xử lý tài sản liên quan đến vụ án hình sự do Tòa án Nhân dân Bắc Kinh nộp vào kho bạc nhà nước.

Trong chế độ này, Sở Giao dịch Bắc Kinh đã ký kết thỏa thuận hợp tác khung về việc xử lý tiền ảo liên quan với Cục Công an Thành phố Bắc Kinh. Sau đó, Sở Giao dịch Bắc Kinh đã ủy thác công việc xử lý và chuyển đổi tiền tệ cụ thể cho một công ty xử lý bên thứ ba ở nước ngoài.

Trên thực tế, mô hình này không mang lại sự đổi mới hay đột phá thực sự, vẫn tiếp tục áp dụng mô hình xử lý liên hợp trong nước và ngoài nước của "Thời đại xử lý 3.0".

Hai, thảo luận về sự cần thiết của các tổ chức trung gian trong xử lý tư pháp

Việc đưa vào các tổ chức trung gian tương tự như Sở Giao dịch Bắc Kinh có cần thiết không? Xét từ các quy định hiện tại của Trung Quốc về việc quản lý tiền ảo, các công ty xử lý bên thứ ba trong nước đã trở thành một sự thỏa hiệp tạm thời trong hoạt động tư pháp. Do đó, việc đưa vào thêm các cấu trúc trung gian dường như là không cần thiết.

Nguyên nhân chính gây ra tranh chấp liên quan đến việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo là do các quy định quản lý hiện tại. Theo thông báo liên quan, các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo được định nghĩa là hoạt động tài chính bất hợp pháp, nghiêm cấm việc trao đổi giữa tiền pháp định và tiền ảo. Quy định này không có bất kỳ điều khoản ngoại lệ nào, thậm chí bao gồm cả các cơ quan tư pháp cũng không được thực hiện các giao dịch trao đổi như vậy.

Xem xét bối cảnh này, mô hình "xử lý kết hợp trong nước và ngoài nước" hiện tại về cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý ở cấp độ nghiệp vụ. Do đó, trong bối cảnh không thể tối ưu hóa mô hình xử lý một cách thực chất, việc đưa vào các tổ chức trung gian bổ sung có thể làm tăng sự phức tạp không cần thiết.

Ba, Dự đoán xu hướng phát triển trong tương lai

Hiện tại, các cơ quan tư pháp ở các khu vực khác nhau trên toàn quốc vẫn còn sự khác biệt trong cách xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án. Một số địa phương vẫn đang sử dụng phương thức xử lý khá nguyên thủy, cách làm này không chỉ vi phạm các quy định quản lý liên quan mà còn có thể mang lại rủi ro pháp lý và chính trị.

Mặc dù đã xuất hiện mô hình "Xử lý 3.0" tương đối tuân thủ quy định, nhưng nhiều cơ quan tư pháp hoặc công ty xử lý vẫn chưa hiểu rõ về điều này. Trong quá trình xử lý thực tế, tính tuân thủ có thể chỉ là một trong những yếu tố được xem xét. Tuy nhiên, phương thức xử lý không tuân thủ chắc chắn sẽ gây ra rủi ro trong các hoạt động tư pháp.

Đáng chú ý là Tòa án tối cao đã đưa "xử lý tư pháp đối với tiền ảo có liên quan đến vụ án" vào danh sách các đề tài nghiên cứu trong nửa đầu năm 2024, điều này cho thấy hệ thống tư pháp đang chú ý đến sự phức tạp của lĩnh vực này và cố gắng đạt được sự thống nhất trong thực tiễn.

Đối với hướng phát triển trong tương lai, có thể sẽ xuất hiện ba tình huống sau:

1. Trong khuôn khổ quy định hiện tại, tiếp tục duy trì phương thức xử lý chủ yếu là "Xử lý 3.0" tuân thủ hiện tại, nhưng không thể tránh khỏi việc xuất hiện một lượng nhỏ xử lý không tuân thủ.

2. Sửa đổi các quy định quản lý liên quan, cho phép cơ quan tư pháp trực tiếp xử lý và chuyển đổi tại nước ngoài.

3. Sửa đổi quy định quản lý, thiết lập một nền tảng xử lý thống nhất trong nước, có thể do cơ quan trung ương hoặc cấp tỉnh dẫn dắt, ủy thác cho các ngân hàng, nền tảng đấu giá tư pháp truyền thống hoặc các sàn giao dịch quyền sở hữu địa phương khác cung cấp dịch vụ xử lý cho các cơ quan tư pháp.

Dù phương thức nào được áp dụng trong tương lai, việc đảm bảo tính tuân thủ và minh bạch của quy trình xử lý sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu.