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美國 FinCEN 擬因涉嫌洗錢制裁柬埔寨 Huione 金融集團
Techub News 消息，據 Decrypt 報道，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）提議採取行動，將柬埔寨的 Huione 集團從美國金融體系中剔除。該機構在根據《愛國者法案》第 311 條制定規則的擬議通知中表示：「多年來，Huione 集團一直在爲網路犯罪的非法收益洗錢」，並將 Huione 列爲「主要的洗錢關注對象」。Huione Group 是一家總部位於柬埔寨金邊的金融集團，其業務範圍包括數字支付服務、加密貨幣平台和保險業務。監管機構表示，此次制裁針對的是 Huione 的業務網路，包括 Huione Pay PLC、Huione Crypto 和 Haowang Guarantee。根據 FinCEN 的調查，Huione Group 涉嫌在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期間處理了價值約 40 億美元的潛在非法收益。