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報告稱，2,950,000 美元進入摩根大通、富國銀行、美國銀行和 BBVA 的欺詐帳戶，參與百萬美元浪漫和洗錢計劃 - The Daily Hodl
一名住在亞利桑那州鳳凰城的男子因涉嫌利用在摩根大通、富國銀行、美國銀行和BBVA的虛假帳號洗錢數百萬美元而即將入獄。
調查人員表示，居住在美國的尼日利亞公民金斯利·伊巴多雷在一項針對多名女性的戀愛騙局中盜取了近300萬美元，FOX 10 鳳凰城報道。
受害者向 Ibhadore 發送了高達 100,000 美元的支票，認爲他們有在線關係。
這名37歲的男子隨後使用假護照和化名開設了二十多個銀行帳號，以存入受害者的錢。
“2018年到2019年間，法院文件稱Ibhadore通過美麗國銀行、摩根大通、富國銀行和BBVA Compass開設了24個銀行帳戶，使用不同的化名和假護照。”
他會使用的一些名字 – 巴裏·博耶、塞萊斯廷·切克、西蒙·迪亞基特和塞萊斯廷·埃馬紐埃爾。”
檢察官表示，Ibhadore 提取的資金金額低於聯邦報告閾值，以避免被發現。
美麗國特勤局特別探員斯科特·溫迪什表示，總共被盜取了295萬美元，個別受害者的損失在3萬美元到20萬美元之間。
Ibhadore已對陰謀指控認罪，已被判處17個月監禁和三年監督釋放。
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衝浪每日霍德爾混合
生成的圖像：Midjourney