美國司法部考慮對577萬美元HashFlare龐氏騙局的服刑時間進行上訴

策劃HashFlare加密龐氏騙局的幕後黑手欺騙了超過400,000名受害者，經過西雅圖法院的判決，他們避免了更多的監禁時間，判處的刑期已執行完畢。

摘要

• HashFlare創始人在被拘留16個月後被判處已服刑時間。
• 法院已下令沒收4.5億美元的資產，以進行補償受影響投資者的減免程序。

美國檢察官指控謝爾蓋·波塔彭科和伊萬·圖裏金在華盛頓西區操縱了有史以來最大的加密貨幣詐騙之一，他們在宣判聽證會上走出法庭，沒有額外的監禁時間。

法院將他們在愛沙尼亞和美國拘留的16個月算作他們的全部刑期。兩人都被判處支付25,000美元的罰款，並在監督釋放期間完成360小時的社區服務。

判刑細節

美國地區法官羅伯特·S·拉斯尼克表示，這對將會在愛沙尼亞執行他們的監管釋放。

作爲判刑的一部分，這對二人被要求沒收價值超過4.5億美元的資產，包括一系列的加密貨幣、現金、車輛、房地產和礦設備。這些資產將通過減免程序來補償受害者，具體細節將由司法部稍後公布。

法官的判決遠低於檢方所要求的10年。他們警告說，該計劃已耗盡成千上萬人的財務和心理安寧，並辯稱16個月的拘留幾乎沒有觸及罪行應得的後果。

然而，波塔彭科和圖魯金的辯護方反駁稱，許多客戶已經能夠提取超過他們投資的金額，並且已有4億美元的資產被返還或沒收。

他們爲什麼獲得了緩刑？

拉斯尼克法官在決定不再判處進一步的監禁時，似乎非常重視沒收和部分受害者賠償的因素。

辯護律師還辯稱，這對在愛沙尼亞經歷了漫長的審前拘留和復雜的引渡程序，才於2024年5月抵達美國。到2025年2月，他們已在一項避免全面審判的協議下承認了共謀實施電信欺詐的罪名。

法院表現出一些寬容，認爲即將進行的減刑程序可能會爲受害者帶回大量資金。然而，檢察官堅持認爲許多投資者遭受了重大損失，且該計劃造成的損害依然不容否認。

美國司法部正在考慮上訴

美國司法部表示正在審查是否上訴該判決，因爲考慮到該計劃的範圍和受影響的受害者人數，已經服刑的16個月可能不足。

檢察官可能在權衡讓如此顯著的加密欺詐以輕判結束的後果，因爲這可能會傳達錯誤的信息，從而削弱未來起訴的力度。

“[…] 就像經典的龐氏騙局，他們將數百萬美元轉移到自己的利益中 […] 與此同時，他們的大多數受害者遭受了損失——在許多情況下，這些損失對他們的財務和情感健康產生了嚴重影響，”代理美國律師Teal Luthy Miller被引用說。

該機構的上訴可能集中在法院低估了造成的損害，並高估了償還的重要性，尤其是因爲許多關於投資者收益的數據都是僞造的。

經典的龐氏騙局

波塔彭科和圖爾金於2015年推出了HashFlare，將其宣傳爲一種加密貨幣挖礦服務，出售合同讓客戶分享挖礦利潤。在2015年至2019年間，該公司出售了超過5.77億美元的此類合同。

根據司法部的說法，該計劃使用虛假的儀表板來顯示挖礦性能，且該公司甚至缺乏生成其聲稱挖掘的大部分加密貨幣所需的計算能力。

兩人還宣傳了波利比烏斯銀行，這是一家所謂的以加密貨幣爲中心的金融機構，但檢察官表示該銀行從未投入運營。這兩個項目 allegedly 被指控作爲收集投資者資金的工具， defendants 通過空殼公司和個人帳戶轉移了這些資金。

檢察官將 HashFlare 描述爲一個“經典的龐氏騙局”，它使用新投資者的錢支付早期參與者，而創始人則將數百萬美元用於個人利益。在其巔峯時期，該計劃吸引了來自全球各個角落的超過 440,000 名客戶。