追踪链上可疑资金流动：某支付平台的TRON链USDT交易分析

近期，一家名为"某支付平台"的服务引起了监管机构的高度关注。该平台被怀疑参与接收、转移和提取涉嫌诈骗的资金，尤其是在TRON区块链上频繁进行USDT交易。为了深入了解该平台的链上行为特征，我们利用区块链分析工具和公开数据，对其在TRON链上的USDT存取行为进行了详细分析。

本文数据覆盖2024年1月1日至2025年6月23日期间。

资金流动概况

总体存取金额

• 提现总额：57,246,854,379 USDT
• 存款总额：54,475,887,524 USDT

这些数据显示，在过去一年半内，该平台的资金流入和流出均超过500亿USDT。值得注意的是，提现金额持续高于存款金额，两者差额达27.71亿USDT，呈现明显的"资金净流出"特征。

每周资金动向

该平台的资金流动呈现持续活跃状态，并在以下三个时间点出现显著高峰：

1. 2024年7月8日：首次出现明显高峰，充值与提现均突破10亿USDT。
2. 2025年3月和5月：两次提现金额接近或超过11亿USDT。

交易频次分析

数据显示，从2024年2月开始，提现交易次数呈阶梯式上升趋势。到2025年5月12日达到峰值，单日接近15万笔，表现出"高频提款"特征。

相比之下，存款交易虽然总体呈增长趋势，但波动较小。存款次数稳步增长至每日近14万笔，整体用户活跃度并未明显下降。

值得注意的是，2025年3月和5月的提现金额高峰伴随着交易次数的同步上涨，两个高峰几乎重合。

用户行为分析

活跃用户数量

自2024年初以来，该平台在TRON链上的活跃存款地址数量从不足3万增长至超过8万，呈现稳定增长趋势。需要说明的是，存款地址大致可视为用户数量，而提现地址则可能为用户自定义的接收地址，无法等同实际用户数。存款地址数量的持续增长表明平台仍在不断吸引新用户，但增长速度呈现缓和态势。

高活跃地址分析

提现地址Top 3

1. TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS：提现8.16亿USDT
2. T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR：提现5.8亿USDT
3. TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed：提现5.12亿USDT

这些地址的最早交易均可追溯至2023年，长期保持活跃状态，链上交易记录丰富。

值得关注的是，地址1不仅从多个平台热钱包提币，还与被标记为"OFAC制裁"、"盗窃"和"某交易平台攻击者"的地址有交互。地址2疑似为某担保平台控制的钱包地址。地址3则与多个交易平台发生交互。

存款地址Top 3

1. TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf：存款16.65亿USDT
2. TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr：存款4.49亿USDT
3. TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R：存款4.36亿USDT

其中，地址1的存款高达16亿USDT，为提现金额最高地址的1.3倍，最早一笔交易可追溯至2022年，疑似为某担保平台控制的钱包地址。此外，地址2和地址3疑似为某交易平台的热钱包地址。

活跃时间分析

我们随机选取了10个在该平台进行存取款的普通地址，对其操作时间(UTC)进行了统计分析：

• 提现交易主要集中在UTC时间01:00-16:00，其中07:00-13:00为高频时段。个别地址在02:00-03:00出现交易突增。部分提现地址在15:00-次日00:00几乎无交易。

• 存款操作主要集中在UTC时间03:00-10:00，与提现地址的活跃时段部分重合。其中，部分存款地址在03:00-09:00表现出稳定的资金存入行为。

国际监管动态

近期，一系列国际监管和执法动态加剧了对该平台的关注：

• 2024年7月，某稳定币发行方冻结了与该平台相关的一个地址，涉及金额近3000万USDT。
• 2025年5月初，美国财政部金融犯罪执法网络提议禁止美国金融机构为总部位于某东南亚国家的该集团提供代理账户服务。
• 同月，联合国毒品和犯罪问题办公室在报告中指出，该平台已成为东南亚"网络诈骗产业化生态系统"的一部分。
• 随后，某社交平台封禁了数千个与相关担保业务有关的加密犯罪频道。
• 2025年5月中旬，该平台的担保业务宣布因被社交平台屏蔽而正式停止运营。

结语

通过对该支付平台在TRON链上的资金流动情况、交易频次和活跃地址的分析，我们为进一步理解其链上活动提供了基础数据支持。这些数据和分析结果可能对相关监管和执法工作提供有益参考。